Vedr.: Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 20. maj 2003.

I fortsættelse af den ordinære generalforsamling den 10. april 2003 blev der i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brødrene Hartmann A/S, på hvilken der blev truffet endelig

beslutning om nedenstående ændringer af selskabets vedtægter på baggrund af bl.a. ændringer i årsregnskabsloven.

 

        I § 5, stk. 2 ændres "i henhold til de fondsbørsetiske     
        regler" til "i henhold til lov om værdipapirhandel m.v."

 

        I § 8, stk. 3 udgår den nuværende bestemmelse, og i
        stedet indsættes en bestemmelse med følgende ordlyd:
        "Den ordinære generalforsamling afholdes i så god
        tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan
        indsendes og være modtaget i Erhvervs- og    
        Selskabsstyrelsen senest fire måneder efter
        regnskabsårets slutning. Den reviderede og
        godkendte årsrapport skal uden ugrundet ophold

        I § 8, stk. 5 sidste punktum indføjes ordet "mindst"
        således, at ordlyden ændres til: "Endvidere
        skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes
        inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt
        angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer
        mindst 1/10 af aktiekapitalen."

 

        I § 10, stk. 2 ændres ordlyden, som følger:
        "Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til
        godkendelse, samt beslutning om meddelelse af
        decharge for direktion og bestyrelse."

 

        I § 10, stk. 3 ændres ordlyden, som følger: "Beslutning
        om anvendelse af overskud eller
        dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport."

        I § 11 ændres ordlyden, som følger: "Senest 8 dage før
        hver generalforsamling skal dagsordnen og de
        fuldstændige forslag, samt for den ordinære
        generalforsamlings vedkommende tillige revideret
        årsrapport, fremlægges på selskabets kontor til    
        eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles enhver
        noteret aktionær, som har fremsat begæring herom."

        I § 20 ændres ordlyden, som følger: "Selskabets
        årsrapport revideres af 2 af generalforsamlingen for 1
        år ad gangen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være
        statsautoriseret."

        I § 21, stk. 1 første punktum ændres ordlyden, som
        følger: "Årsrapporten skal give et retvisende billede af
        selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling
        samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte
        og nødvendige afskrivninger og henlægge lser."

 

Generalforsamlingen bemyndigede ligeledes dirigenten til at foretage sådanne ændringer i generalforsamlingsprotokollatet, udkast til vedtægtsændringer samt sådanne øvrige ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for opnåelse af registrering.

 

 

Med venlig hilsen

BRØDRENE HARTMANN A/S

 

 

Mogens Petersen                  Asger Domino

Bestyrelsesformand               Administrerende direktør