Rätt att deltaga
För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare
dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB per fredagen den 15 april 2005 och
dels ha anmält sig till bolaget senast tisdagen den 19 april 2005 klockan 12.00.
Registrering i aktieboken
De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillse att den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna ombesörjer tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, ett par bankdagar före fredagen den 15 april 2005.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall anmäla sig senast den 19 april 2005 klockan 12.00. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna inges i original före bolagsstämman.
Anmälan skall ske skriftligen till CellaVision AB, att: Peter Åkerlund, Ideon Research Park, 223 70 LUND, telefax 046-286 44 70 eller via e-mail peter.akerlund@cellavision.com.
Eventuella frågor angående deltagande vid stämman besvaras av verkställande direktören Yvonne Mårtensson eller ekonomi- och finanschef Peter Åkerlund, CellaVision AB.
Förslag till dagordning
- Stämman öppnas.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Godkännande av dagordning.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
- Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
- Val av styrelse och eventuella suppleanter.
- Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
- Stämman avslutas.
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
(punkt 12)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av högst 3.000.000 aktier. Beslutet om nyemission skall få innehålla bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som anges i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som möjligt, med sådan avvikelse som styrelsen bedömer erfordras för att genomföra nyemissionen på ett framgångsrikt sätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i CellaVision-aktier, att kunna genomföra en kontantemission riktad till befintlig aktieägare eller till industriell och/eller finansiell investerare för att härigenom öka ägarspridningen i bolaget. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 15 procents utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell utspädning som kan föranledas av utnyttjandet av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, d.v.s. optionsprogram 2002/2005, vilken utspädning kan uppgå till högst 2,98 procent).
Majoritetskrav
Bolagsstämmans godkännande avseende punkten 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar inför bolagsstämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 12 ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget under adress Ideon Research Park i Lund från och med måndagen den 11 april 2005 och skickas till de aktieägare som så begär.
____________________________
Lund i mars 2005
Styrelsen i CellaVision AB (publ)