Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 27.3.2006. Yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotukset optio-oikeuksien antamiseksi ja hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan yhtiön omia osakkeita seuraavasti:
Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Huhtamäki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johtoon kuuluville avainhenkilöille
Hallitus ehdottaa, että Huhtamäki Oyj:n ("yhtiö") ja sen tytäryhtiöiden johtoon kuuluville avainhenkilöille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Huhtamäki Securities Oy:lle annetaan yhteensä 3.300.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 3.300.000 yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 3,40 euron määräistä osaketta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää.
Optio-oikeuksista 1.100.000 merkitään tunnuksella 2006 A, 1.100.000 tunnuksella 2006 B ja 1.100.000 tunnuksella 2006 C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen.
Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2006 A on yhtiön osakkeen käypä arvo Helsingin Pörssissä 1.4.2006 - 30.4.2006 välisenä aikana lisättynä määrällä, joka vastaa kymmentä prosenttia (10 %) käyvästä arvosta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2006 B on yhtiön osakkeen käypä arvo Helsingin Pörssissä 1.4.2007 - 30.4.2007 välisenä aikana lisättynä määrällä, joka vastaa kymmentä prosenttia (10 %) käyvästä arvosta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2006 C on yhtiön osakkeen käypä arvo Helsingin Pörssissä 1.4.2008 - 30.4.2008 välisenä aikana lisättynä määrällä, joka vastaa kymmentä prosenttia (10 %) käyvästä arvosta. Käyvällä arvolla tarkoitetaan päätettyjen kauppojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä edellä mainittuina aikoina.
Optio-oikeuksilla 2006 A merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 30.4.2006 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavaksi päätettyjen osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla 2006 B merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 30.4.2007 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavaksi päätettyjen osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla 2006 C merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 30.4.2008 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavaksi päätettyjen osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo.
Osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeuksilla 2006 A 1.10.2008, optio-oikeuksilla 2006 B 1.10.2009 ja optio-oikeuksilla 2006 C 1.4.2011. Osakkeiden merkintäaika päättyy optio-oikeuksilla 2006 A 31.10.2011, optio-oikeuksilla 2006 B 31.10.2012 ja optio-oikeuksilla 2006 C 30.4.2014. Osakkeiden merkintäaika on vuosittain 2.1. - 15.11. yhtiön hallituksen erikseen määrääminä päivinä.
Merkittäessä optio-oikeuksien perusteella uusia osakkeita yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa enintään yhdellätoistamiljoonalla kahdellasadallakahdella-kymmenellä tuhannella (11.220.000) eurolla. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 3,2 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.
Osa optio-oikeuksiin oikeutetuista henkilöistä saattaa kuulua yhtiön lähipiiriin.
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan yhtiön omia osakkeita
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhden (1) vuoden aikana varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen ja/tai yhtiöllä muutoin olevien omien osakkeiden luovuttamisen.
Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Osakkeet voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Osakkeet luovutetaan hallituksen päättämään hintaan ja ne voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.
Hallitus voi päättää osakkeiden myymisestä myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,38 euroa osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 6.4.2006 sille osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2006 on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.
Liitteenä oleva yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa 13.2.2006.
Lisätiedot: Lakiasiainjohtaja Juha Salonen,
puh. (09) 6868 8380
puh. (09) 6868 8380