På ordinarie årsstämma i HL Display AB (publ) den 14 mars 2007 fastställdes framlagda räkenskapshandlingar för 2006. Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 (3,00) kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning blir den 19 mars 2007 och utbetalning genom VPC beräknas ske den 22 mars 2007. Aktien handlas utan rätt till utdelning från och med den 15 mars. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006. Styrelsearvode Årsstämman fastställde styrelsearvodet till 250 000 kronor till Ordförande, till respektive övrig ledamot som ej är anställd i bolaget 150 000 kronor, samt 100 000 kronor för nedlagt kommittéarbete att fördelas av styrelsens ordförande. Total ersättning uppgår till 1 100 000 kronor. Revisorerna ersätts enligt avtal mot faktura. Val av styrelseledamöter De tidigare styrelseledamöterna Anders Remius, Gérard Dubuy, Jan-Ove Hallgren, Stig Karlsson, Åke Modig och Lis Remius omvaldes. Nyval av Mats-Olof Ljungkvist. Genom beslut enligt valberedningens förslag utökades styrelsen med en person till totalt sju styrelseledamöter utsedda av stämman. Utgivande av teckningsoptioner Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag om emission av 64 000 teckningsoptioner och överlåtelse av dessa. Beslutet innebär i korthet att styrelsen föreslår att HL Displays helägda dotterbolag HL Financial Services AB skall ha rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i HL Display-koncernen rätt att förvärva teckningsoptionerna. Optionsförvärven är subventionerade och villkorade. Bolagets ledning, ca sex personer, skall ha rätt att förvärva teckningsoptionerna. VD och vVD kommer att erbjudas maximalt 20 000 optioner per person och övriga maximalt 6 000 optioner per person. Övriga teckningsoptioner skall tillsvidare innehas av dotterbolaget. De kan efter beslut från styrelsen överlåtas enligt samma principer till framtida anställda. En teckningsoption skall berättiga till teckning av en B-aktie i HL Display AB (publ) under perioden 1 mars 2010 till och med den 30 april 2010, till en teckningskurs motsvarande 120 procent av volymvägd betalkurs för HL Displays B-aktie för varje handelsdag under perioden 19 - 30 mars 2007, dock lägst en kurs motsvarande aktiens kvotvärde. Styrelsens motiv till optionsprogrammet är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. För utförligare redogörelse för detta beslut, se HL Displays hemsida. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet tillgängligt på HL Displays hemsida. Valberedning Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag att styrelsens ordförande även utgör valberedningens ordförande på grund av hans goda och etablerade kontakter med bolagets ägare. Vidare beslutades att han får i uppdrag att i samråd med de större aktieägarna utse en valberedning med uppgift att föreslå styrelseledamöter och arvoden för styrelsen. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, två representanter för de större ägarna samt av en oberoende ledamot. Valberedningens sammansättning ska meddelas via pressrelease och på bolagets hemsida www.hl-display.com senast sex månader före nästa årsstämma. Presentation VD Gérard Dubuys presentation från årsstämman finns tillgänglig på HL Displays hemsida www.hl-display.com från och med den 15 mars 2007. Stockholm 2007-03-15 Gérard Dubuy Verkställande direktör
Årsstämma i HL Display AB (publ)
| Quelle: HL Display AB