1.Patvirtinti AB “Žemaitijos pienas“ valdybos 2006 m. metinį pranešimą
2. Patvirtinti AB “Žemaitijos pienas“ 2006 m. auditorių ataskaitą.
3. Patvirtinti AB “Žemaitijos pienas“ 2006 m. finansinę atskaitomybę
4. Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ 2006 m. pelno paskirstymą :
1) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių
metų pradžioje 6796 (tūkst. LT) 1968 (tūkst. EUR)
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) 12584(tūkst. LT) 3645 (tūkst. EUR)
3) pervedimai iš rezervų -
4) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
(jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -
5) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso
19380tūkst. LT) 5613 (tūkst. EUR)
6) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -
7) akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms
akcijoms įsigyti -
8) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -
9) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
967,5(tūkst. LT) 280,2 (tūkst. EUR)
Dividendams skirti po 0,20 lito (0,058 euro) vienai akcijai
10) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)
valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų
premijoms ir kitiems tikslams -
11) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus
finansinius metus 18412,5(tūkst.LT) 5332,6(tūkst.EUR)
5.Įpareigoti bendrovės valdybą parinkti auditorių įmonę 2007 - 2008 metams,
kuri pasiūlys geriausias bendradarbiavimo sąlygas ir suderinti auditoriaus
kandidatūrą su Vertybinių popierių komisija. Audito paslaugų mokestis už auditą
kiekvienais kalendoriniais metais neturi viršyti 120 000 Lt.
Dalia Gecienė
Vyr. finansininkė
(8-444) 22206