Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest A/S

OMX København 
Nikolaj Plads 6
1007 København 

Elektronisk fremsendelse

Fondsbørsmeddelelse 18/2007

Silkeborg, den 25. juni 2007

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest A/S,      
CVR-nr. 89 68 99 10. mandag den 9. juli 2007, kl. 10.00 på Radisson SAS Hotel,  
Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg                                               

Vedlagt fremsendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH        
Industri Invest A/S, mandag den 9. juli 2007, kl. 10.00 på Radisson SAS Hotel,  
Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg.                                              

Yderligere information kan fås ved henvendelse til adm. direktør Carsten Bo     
Pedersen på telefon 86 80 17 33.                                                

Med venlig hilsen      
ITH Industri Invest A/S

Hans Christensen   Carsten Bo Pedersen
Bestyrelsesformand Adm. direktør      


Efter anmodning fra Capinordic A/S i henhold til Aktieselskabslovens § 70,      
indkalder bestyrelsen herved til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri 
Invest A/S, CVR- nr. 89 68 99 10, der afholdes mandag den 9. juli 2007, kl.     
10.00 på Radisson SAS Hotel, Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg.                 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.                                            
2. Beslutning om antallet af medlemmer af selskabets bestyrelse.
   Valg af bestyrelse.                                          
3. Valg af bestyrelse. 
4. Eventuelt.                                                   

Fra den 28. juni 2007 vil dagsorden, være fremlagt på selskabets kontor,        
Hovedgårdsvej 3, 8600 Silkeborg.                                                

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han     
senest 5 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil. Adgangskort kan
rekvireres hos VP Investor Services med opgivelse af VP-kontonummer, navn og    
adresse for noterede aktiers vedkommende. Til aktionærer, hvis aktier ikke er   
noteret på navn, udleveres adgangskort mod aflevering af attesteret udskrift fra
aktionærens VP-konto. For stemmeberettigede aktionærers vedkommende angives på  
adgangskortet det antal stemmer, som tilkommer dem. Stemmeret kan udøves i      
henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede mod aflevering af fuldmagt på     
forannævnte måde har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne.   

Den befuldmægtigede skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, og denne kan  
ikke gives for længere tid end ét år.                                           

Hver aktie á kr. 20 giver én stemme.

En aktionær, der har erhvervet en aktie ved overdragelse, kan kun få udleveret  
stemmeseddel og er kun berettiget til at stemme på generalforsamlingen, såfremt 
den pågældende aktionær senest på tidspunktet for indkaldelsen til              
generalforsamlingen er blevet noteret i selskabets aktiebog, eller aktionæren   
senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.          

Bestilling af adgangskort og stemmeseddel skal være VP Investor Services i hænde
senest den 4. juli 2007, hvorefter adgangskort og stemmeseddel snarest vil blive
fremsendt pr. brev.                                                             

Bestyrelsen for ITH Industri Invest A/S
25. juni 2007