Aktieägarna i Axlon Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 1 oktober 2007 klockan 14.00 på Axlon Group AB:s huvudkontor, Ulvsundavägen 110 i Bromma. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 25 september 2007, - dels anmäla sitt deltagande i årsstämman till bolaget senast tisdagen den 25 september 2007 klockan 16.00. Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 25 september 2007. Anmälan Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall göras via e-post till stamma@axlon.se eller per post till Axlon Group AB (publ), Ulvsundavägen 110, 168 67 Bromma. Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, samt registrerat aktieinnehav För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakten översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Om aktieägaren avser medta biträde till stämman bör antalet biträden (högst två) anmälas till bolaget enligt ovan. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier i bolaget 7. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner 8. Stämmans avslutande Förslag till beslut om emission av aktier i bolaget (punkt 6 på dagordningen) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut att bolaget skall öka aktiekapitalet med maximalt 62 317 303,50 kronor genom emission av högst 623 173 035 aktier i bolaget med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid två befintliga aktier i bolaget skall ge rätt att teckna tre nya aktier. Teckningskursen för aktierna är 0,10 kronor per aktie, vilket leder till att bolaget vid full anslutning till emissionen tillförs 62 317 303,50 kronor. Betalning för tecknade aktier skall ske kontant eller genom kvittning mot fordran mot bolaget, varvid kvittning skall ske krona för krona. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 8 oktober 2007. Aktieteckning kan ske till och med den 24 oktober 2007. Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 7 på dagordningen) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut att bolaget att emittera högst 24 650 648 teckningsoptioner berättigande till nyteckning av 26 650 648 aktier i bolaget till nyteckningskursen 10 öre. Teckningsoptionerna ska, men avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av aktieägarna Verdane Capital V B K/S, Verdane Capital V A K/S, Stifag AB och Stångmärket KB som ersättning för den emissionsgaranti som ställts ut av aktieägarna. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 24 oktober 2007. Innehavare av teckningsoption ska äga rätt att teckna en ny aktie i bolaget per teckningsoption under tiden fr.o.m. registreringen av beslutet hos Bolagsverket t.o.m. den 24 oktober 2010. Styrelsens motiv till förslaget, innebärande avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att det är förmånligt för bolagets att erlägga garantiprovisionen genom emission av teckningsoptioner eftersom betalning då kan ske utan att bolagets likviditet påverkas negativt. Övrig information För giltigt beslut enligt punkten 7 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt handlingar, redogörelser och yttranden enligt 13 kap. 6, 7 och 8 §§ samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida www.axlongroup.se samt på bolagets kontor adress Ulvsundavägen 110 i Bromma från och med måndagen den 17 september 2007. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post. Stockholm i augusti 2007 Axlon Group AB (publ) Styrelsen
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXLON GROUP AB (PUBL)
| Quelle: Axlon Group AB