Apstiprināti AS „Rīgas Raugs” valdes sēdē
2007.gada 21.septembrī
Akciju sabiedrības „Rīgas Raugs”
2007.gada 11.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
(ņemot vērā akcionāra „Jästbolaget AB” piedāvātos statūtu grozījumus un
izvirzītos padomes locekļu kandidātus)
AS „Rīgas Raugs” statūtu grozījumi.
Izteikt AS „Rīgas Raugs” statūtu 5.2.punktu sekojošā redakcijā: „Padome sastāv
no 5 (pieciem) padomes locekļiem un tiek ievēlēta uz trīs gadiem. Padomes
priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēl padomes locekļi no sava
vidus”.
Izteikt AS „Rīgas Raugs” statūtu 5.4.punktu sekojošā redakcijā „Padome pieņem
savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, turklāt „par” ir jābūt
nodotām vismaz 3 (trīs) balsīm.
Ja Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņems lēmumu
atteikt AS „Rīgas Raugs” statūtu grozījumu reģistrāciju, pilnvarot AS „Rīgas
Raugs” valdi ar savu lēmumu novērst reģistrācijas atteikuma iemeslus, kas minēti
Latvijas Republikas Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra
lēmumā.
AS „Rīgas Raugs” padomes vēlēšanas.
Ņemot vērā padomes locekļu Juha Reino Ylä-Anttila, Pentti Juhani Yrjö Heinonen
un Ilkka Juhani Kylmälä iesniegumus par padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā
ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, un ņemot vērā AS „Rīgas Raugs” 2007.gada
11.oktobra ārkārtas akcionāru sapulcē apstiprinātos AS „Rīgas Raugs” statūtu
grozījumus, atbrīvot ar 2007.gada 11.oktobri no AS “Rīgas Raugs” padomes locekļa
amata Tommy Strømstad, Sven Anders Oscar Gunnarsson un Lars Johan Anders Olsson.
Ievēlēt AS „Rīgas Raugs” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes
pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 11.oktobrī:
Tommy Strømstad
Lars Johan Anders Olsson
Sven Anders Oscar Gunnarsson
Bror Ulf Österlund
Rasa Suslavičienė
Valdes priekšsēdētāja M.Suvorova
Valdes locekle G.Teluško