År 2007, den 3. oktober afholdtes ordinær generalforsamling i Notabene.net A/S,
CVR-nr. 27216579, på advokat Ole Sigettys kontor i København.
Dirigent udpeget i henhold til vedtægternes § 7 var advokat Claus Hastrup
Knudsen.
Dirigenten indledte med - med bestyrelsens tilslutning - at erklære
generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten
oplæste herefter dagsordenen som følger:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og status til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Forslag om ændring af selskabets vedtægter, § 9, vedrørende selskabets
bestyrelse. Følgende bestemmelse foreslås vedtaget til erstatning for den
eksisterende:
”Selskabets bestyrelse består af 3-6 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. I tilfælde af stemmelighed i
bestyrelsen er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke være aktionærer.
Bestyrelsen fastsætter selv sit honorar.”
Til vedtagelse af nærværende dagsordenspunkt kræves kvalificeret majoritet.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og
bestyrelse.
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier
svarende til maksimalt 10% af den til enhver tid værende registrerede
aktiekapital til en pris +/- 10% af børskursen på selskabets aktier på
erhvervelsestidspunktet.
9. Eventuelt.
Ad. 1.
Advokat Ole Sigetty aflagde beretning på bestyrelsens vegne og henviste i denne
forbindelse blandt andet til den trykte årsberetning i årsrapporten.
Beretningen blev efter enkelte uddybende spørgsmål taget til efterretning.
Ad. 2.
Selskabets årsrapport med status blev gennemgået af statsaut. revisor Thomas
Viscovich. Efter besvarelse af spørgsmål fra forsamlingen blev årsrapport med
status godkendt enstemmigt og med alle stemmer.
Ad. 3.
Det besluttedes enstemmigt og med alle stemmer at overføre årets overskud til
det følgende år.
Ad. 4.
Bestyrelsesformanden motiverede forslaget om ændring af vedtægternes § 9 blandt
andet med henvisning til praktisk gennemførelse af aktieselskabslovens § 69b.
Forslaget blev herefter vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
Ad. 5.
Per Hannover, Erik Damgaard og Ole Sigetty erklærede sig villige til genvalg.
Niels Ahlmann-Ohlsen og Lars Folkmann genopstillede ikke.
Bestyrelsen foreslog nyvalg af Mogens Elsberg og Jan Nyholm. Der var ikke andre
forslag.
Bestyrelsesformanden orienterede om Mogens Elsbergs og Jan Nyholms eksisterende
bestyrelses- og direktionshverv.
Herefter valgtes enstemmigt og med alle stemmer følgende til bestyrelsen:
• Per Hannover
• Erik Damgaard
• Ole Sigetty
• Mogens Elsberg
• Jan Nyholm.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart med advokat Ole Sigetty som formand.
Ad. 6.
Selskabets revisor blev genvalgt enstemmigt og med alle stemmer.
Ad. 7.
Bestyrelsesformanden gennemgik i medfør af aktieselskabslovens § 69b
retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion som
foreslået af bestyrelsen. De foreslåede retningslinjer blev godkendt enstemmigt
og med alle stemmer. Af vedtægternes § 19 vil fremgå, at der er fastsat
retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion.
Ad. 8.
Det besluttedes enstemmigt og med alle stemmer at bemyndige bestyrelsen til at
lade selskabet erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10% af den til
enhver tid værende registrerede aktiekapital til en pris af +/- 10% af
børskursen på selskabets aktier på erhvervelsestidspunktet.
Ad. 9.
Bestyrelsesformanden redegjorde for hidtidige warranttildelinger til selskabets
bestyrelsesmedlemmer. Disse godkendtes uden bemærkninger af forsamlingen.
Der var ingen, der ønskede yderligere drøftet under eventuelt, hvorfor
dirigenten efter at have modtaget bemyndigelse til at lade det vedtagne
registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i fornødent omfang og med
eventuelle ændringer takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.
Som dirigent:
Claus Hastrup Knudsen
Med venlig hilsen
Ole Sigetty
Bestyrelsesformand
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Notabene.net A/S Horwath Revisorerne (Godkendt Rådgiver)
Sankt Gjertruds Stræde 10 Strandvejen 58
DK-1129 København K DK-2900 Hellerup
Brian Mertz Pedersen Søren Jonassen
Adm. direktør Statsautoriseret Revisor
Tlf.: 70 27 80 89 Tlf.: 39 29 25 00
Mail : ir@notabene.net Mail: s.jonassen@revisor.com
