FONDSBØRSMEDDELELSE
24. oktober 2007
IC Companys A/S - Ordinær Generalforsamling
På den ordinære generalforsamling den 24. oktober 2007 blev
årsrapporten for regnskabsåret 2006/07 godkendt.
Generalforsamlingen vedtog i øvrigt følgende:
* Det blev besluttet at udbetale udbytte med DKK 4,00 pr.
udbytteberettiget aktie, i alt DKK 70 mio. Den resterende del af
årets resultat, DKK 171 mio., overføres til næste år.
* Til bestyrelsen genvalgtes Niels Martinsen, Henrik
Heideby, Ole Wengel, Anders Colding Friis og Niels Hermansen. Leif
Juul Jørgensen har ikke ønsket genvalg.
* Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
* Bestyrelsen blev bemyndiget til for selskabet at
erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital til den til enhver
tid gældende officielle børskurs +/- 10%. Bemyndigelsen løber
indtil næste års ordinære generalforsamling.
* Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen
med nominelt DKK 5.859.250 svarende til det antal aktier, der er
tilbagekøbt i henhold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i
perioden 24. november 2006 til 29. juni 2007, blev vedtaget.
Beslutningen vil snarest blive anmeldt til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse i Styrelsens
elektroniske informationssystem. Såfremt der ikke inden for 3 måneder
efter offentliggørelsen fremkommer krav, der vil være til hinder for
kapitalnedsættelsen, påregnes kapitalnedsættelsen gennemført efter
udløbet af 3 måneders fristen. Aktiekapitalen vil efter nedsættelsen
andrage DKK 179.196.320.
* Bestyrelsens forslag om, at vedtægternes § 5 ændres
således, at Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte er
anført som Selskabets aktiebogsfører, blev vedtaget.
* En generel bemyndigelse af bestyrelsen til udbetaling af
ekstraordinært (a conto) udbytte i henhold til Aktieselskabsloven §
109a, blev vedtaget og tilføjet i selskabets vedtægter.
* Bestyrelsens forslag om godkendelse af "Retningslinjer
for incitamentsaflønning af direktionen" blev vedtaget. Vedtagelsen
vil fremgå af selskabets vedtægter, og retningslinierne vil blive
offentliggjort på Selskabets hjemmeside www.iccompanys.com.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Niels
Martinsen genvalgt som formand og Henrik Heideby og Ole Wengel som
næstformænd.
Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil kunne læses på
selskabets hjemmeside dagen efter generalforsamlingen.
IC Companys A/S
Niels Martinsen Henrik
Theilbjørn
Bestyrelsesformand Adm.
direktør
Telefon 4014 6622
Telefon 3266 7646
IC Companys A/S - Raffinaderivej 10 - DK 2300 Copenhagen S - tel +45
3266 7788 - fax +45 3266 7703 - CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com
- www.iccompanys.com
