Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 4.4.2008 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin: - Hallitus voi hankkia osakkeita enintään määrän, jonka jälkeen yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on hallussa tai panttina enintään 10 % kaikista yhtiön osakkeista. - Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. - Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. - Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. - Valtuutus on voimassa 3.4.2009 saakka. 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: - Hallitus voi päättää enintään 374.896 B-lajin osakkeen luovuttamisesta. - Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. - Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, tai ne voidaan myydä OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. - Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. - Valtuutus on voimassa 3.4.2009 saakka. Osingonmaksu Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäyspäivänä 9.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 16.4.2008. Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajat Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä, jotka ovat hallituksen nykyisistä jäsenistä Mauri Saarelainen, Tomi Laamanen, Mauri Niemi ja Eero Saarelainen sekä uutena jäsenenä Pirjo Ruuska. Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Asiakirjojen nähtävilläolo Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista sekä hallituksen ehdotuksista liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 28.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa. Osakkeenomistajat voivat tutustua asiakirjoihin myös osoitteessa www.honka.com/sijoittajat viikosta 12 alkaen. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään tiistaina 25.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautumiset kokoukseen osallistumisesta pyydetään perjantaihin 28.3.2008 mennessä, puhelimitse 020 575 700 (vaihde), faksilla 020 575 7701 tai sähköpostilla info@honka.com. Tuusulassa 13. maaliskuuta 2008 Honkarakenne Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Esko Teerikorpi, puh. 040 580 6111, esko.teerikorpi@honka.com JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Rahoitustarkastus