SWECO ABs årsstämma den 10 april 2008

SWECO ABs årsstämma den 10 april 2008

Vid SWECO ABs årsstämma den 10 april 2008 fattades bl.a. beslut enligt vad som
framgår i det följande.

Styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska
bestå av sju ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Eric Douglas,
Birgit Erngren Wohlin, Aina Nilsson Ström, Mats Wäppling och Olle Nordström
omvaldes. Nyval skedde av Gunnel Duveblad och Øystein Løseth. Olle Nordström
utsågs till styrelsens ordförande. 

Valberedning

Stämman beslutade om instruktioner för valberedning inför 2009 års årsstämma.
Beslutet innebär bland annat att styrelsens ordförande ska samman¬kalla en
valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst
fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är
ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamö¬terna, tillsammans med
namnen på de aktieägare som de företräder, ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämman 2009 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före
offentliggörandet.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,00 SEK per aktie. Avstämnings¬dag
är den 15 april 2008 och utbetalning beräknas ske den 18 april 2008.

Förvärv av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av
bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Förvärv får ske av högst så
många aktier av serie A och/eller serie B, att bolagets innehav vid var tid ej
överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall göras på OMX
Nordiska Börs Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en
möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv
använda återköpta aktier.

Överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Överlåtelse
får ske av samtliga egna aktier av serie A och/eller serie B som bolaget innehar
vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Ersättning för
överlåtna aktier skall därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna
erläggas kontant, i form av apport¬egendom eller genom kvittning av fordran mot
bolaget eller eljest med villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att kunna finansiera eventuella
företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt. Överlåtelse av aktier får även
ske på OMX Nordiska Börs Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Syftet med den föreslagna möjligheten till
överlåtelse av aktier på OMX Nordiska Börs Stockholm är att ge styrelsen ett
ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på OMX
Nordiska Börs Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och
kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare.

Aktiebonusprogram 2008

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett
aktiebonusprogram omfattande högst 1 750 000 aktier. Detta innefattade beslut om
inrättande av aktiebonusprogram 2008, beslut om riktad emission av C-aktier,
beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa emitterade C-aktier, samt beslut
om överlåtelse av egna aktier till fullgörande av åtaganden enligt
aktiebonusprogram 2008. Aktiebonusprogrammet skall omfatta huvuddelen av
koncernens anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Emissionen av
C-aktier utgör en del i genomförandet av aktiebonusprogram 2008. Emissionen
omfattar 1 400 000 C-aktier till en teckningskurs om en krona per aktie,
motsvarande aktiens kvotvärde. Tillkommer gör även cirka 350 000 tidigare
emitterade aktier som inte utnyttjats i aktiebonusprogram
2007.Teckningsberättigad i emissionen är HQ Bankaktiebolag.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utge ett teckningsoptionsprogram
riktat till ca 50 nyckelpersoner i SWECO-koncernen, som erbjuds att till
marknadsmässig premie köpa sammanlagt högst 1 700 000 teckningsoptioner.
Nyteckning av högst 1 700 000 aktier kan påkallas från och med den 30 maj 2011
till och med den 30 november 2011. 

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman valdes Eric
Douglas till vice ordförande. Styrelsen beslutade också att till ledamöter i
ersättningskommittén omvälja Eric Douglas och Olle Nordström samt nyvälja Aina
Nilsson Ström. Styrelsen valde även att inrätta en revisionskommitté bestående
av samtliga ledamöter, exklusive VD Mats Wäppling. Gunnel Duveblad utsågs till
ordförande i denna kommitté. Styrelsen beslutade med stöd av stämmans
bemyndigande att återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget,
inklusive av bolaget redan innehavda aktier. Återköp kommer att ske på OMX
Nordiska Börs Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Återköp kommer att ske från och med den 10 april 2008 till och
med nästa årsstämma. Syftet är att kunna arbeta med bolagets kapitalstruktur och
kunna använda aktier som betalning vid eventuella företagsförvärv.

SWECO AB innehar för närvarande 804 306 B-aktier. Därutöver innehar SWECO AB 175
413 B-aktier och 150 000 C-aktier, som skall omvandlas till B-aktier, att
användas inom ramen för SWECOs aktiebonusprogram. 


För närmare information kontakta:
Mats Wäppling, vd och koncernchef i SWECO, 08-695 66 07, mats.wappling@sweco.se 
Bo Jansson, vice vd och finanschef och i SWECO, 08-695 66 06,
bo.jansson@sweco.se



SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö
och arkitektur. SWECO har 5 300 anställda i tio länder och omsatte 2007 cirka
4,6 Mdr SEK. För närvarande genomför SWECO uppdrag i cirka 80 länder runt om i
världen. SWECO är medlem på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Informationen är sådan som SWECO ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 080410 kl 18:00.