Kallelse till årsstämma i Peab Industri AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Peab Industri AB (publ)

Välkommen till Peab Industri ABs årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 kl 10.00 i
Idrottshallen, Grevieparken, Grevie.

Program
Klockan 09.00 Inregistrering börjar
Klockan 10.00 Årsstämman inleds
Klockan 12.30 Lätt lunch serveras
Anmälan m m
Aktieägare som vill deltaga i stämman skall:
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 9 maj
2008
- dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att
medföra senast fredagen den 9 maj 2008 kl 14.00. Anmälan kan göras via
Internet på www.peabindustri.se, per telefon 0431-449620 eller per post
till Peab Industri AB, Årsstämma, box 1291, 262 24 Ängelholm.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om
deltagande i Peab Industri ABs årsstämma samt uppgifter om ombud och
biträden registreras i Peab Industris bolagsstämmosystem i syfte att
skapa en röstlängd.
Eventuella fullmakter skall vara skriftliga och lämnas senast på stämman
och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att
förenkla inregistreringen ombeds aktieägare att sända fullmakten till
bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på
Peab Industris hemsida www.peabindustri.se och sänds på begäran till
aktieägare.

Deltagarbekräftelse
Deltagarbekräftelse översänds i början av vecka 20 till aktieägare som
anmält sig. Deltagarbekräftelsen skall medtagas till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta
registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 9
maj 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste
meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

Årsredovisning och fullständiga förslag
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse,
styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 16-20, styrelsens yttrande
till beslut under punkt 10 och 18 samt revisorns yttrande över
riktlinjer för ersättningar finns från och med den 30 april 2008
tillgängliga på bolagets huvudkontor, Valhall Park, Byggnad 27,
Ängelholm, samt på Peab Industris hemsida www.peabindustri.se. Kopia av
angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

Förslag till dagordning
1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Godkännande av dagordning
5.  Val av en eller två justeringsmän
6.  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7.  Anförande av VD
8.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.  Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av ledamöter till valberedning
16. Godkännande av beslut om emission och överlåtelse av konvertibler
17. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier
18. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv av egna aktier
19. Bemyndigande för styrelsen avseende avyttring av egna aktier
20. Fastställande av ersättningspolicy
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutande.

Aktieägarnas inställning
Aktieägare, som representerar mer än 2/3 av det totala röstetalet i
bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för följande
förslag:

Punkt 2 Val av ordförande på stämman
Valberedningens förslag: Jan Segerberg väljs till ordförande på stämman.

Punkt 10 Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2007 lämnas med 1,50
kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 20
maj 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen sändas ut från VPC fredagen den 23 maj 2008.

Punkt 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningens förslag: Sju (oförändrat) ordinarie ledamöter.

Punkt 13 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå
med 260 000 kr (oförändrat) och till varje övrig ledamot i styrelsen som
inte är anställd i koncernen med 130 000 kr (oförändrat). Arvodet
föreslås inkludera ersättning för arbetet i styrelsens utskott. Det
sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 910 000
kr (oförändrat). Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 14 Val av styrelseledamöter och ordförande
Valberedningens förslag: Omval av Mats Paulsson, Eva Hörwing, Sara
Karlsson, Fredrik Paulsson, Mats O Paulsson, Jan Segerberg och Kjell
Åkesson. Mats Paulsson utses till ordförande.

Punkt 15 Val av ledamöter till valberedningen
Aktieägare representerande mer än 2/3 av totala andelen röster i bolaget
föreslår följande valberedning: För tiden fram till årsstämma 2009
föreslås att Karl-Axel Granlund, Erik Paulsson och Mats Paulsson utses
som ledamöter i valberedningen. Till valberedningens ordförande föreslås
Erik Paulsson.

Punkt 16 Förslag till beslut om godkännande av emission och överlåtelse
av konvertibler
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta godkänna den emission av högst
800 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst 46 400 000 kr som
styrelsen i Peab Industri AB, under förutsättning av godkännande av
årsstämman i Peab Industri AB beslutat om den 26 mars 2008.
Konvertiblerna löper fr o m den 1 december 2008 t o m den 30 november
2012. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ett helägt dotterbolag till Peab Industri
AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att i första hand erbjuda
medarbetare som anställts eller genom företagsförvärv tillkommit i
koncernen efter den 15 november 2007, att fr o m den 26 november 2008 t
o m den 12 december 2008 förvärva konvertibler samt i andra hand erbjuda
Peabs Vinstandelsstiftelse rätt att förvärva de konvertibler som inte
förvärvats av de anställda. Med anledning av ovanstående föreslås att
stämman också fattar beslut om att godkänna överlåtelserna från
dotterbolaget till de anställda.
Emissionskursen skall vara nominellt belopp. Konvertiblerna skall löpa
med fast ränta som bl a baseras på konverteringskursen och det beräknade
marknadsvärdet för konvertiblerna. Konvertering till aktier av serie B
kan ske i särskilda konverteringsfönster i december 2010 och 2011 samt i
september 2012. Konverteringskursen skall motsvara 120 procent av den
för aktier av serie B på OMX Nordiska Börs Stockholms officiella
kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr
o m den 3 november 2008 t o m den 14 november 2008. Konverteringskursen
skall dock vara lägst 58 kr. Beräknat på en konverteringskurs om 58 kr
kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 600 000 kr. Med samma
förutsättningar motsvarar detta en utspädning med ca 0,94 procent av
aktiekapitalet och ca 0,46 procent av röstetalet.

Punkt 17 Bemyndigande avseende nyemission av B-aktier
Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier
motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan
företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Punkt 18 Bemyndigande avseende förvärv av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma
fatta beslut om att, på OMX Nordiska Börs i Stockholm eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, förvärva högst så
många Peab Industri-aktier av serie A eller B att bolaget efter förvärv
innehar högst 8 525 000 aktier. Syftet med återköp av egna aktier skall
vara att användas vid finansiering av förvärv m m och/eller att, genom
senare indragning, ge möjlighet att neutralisera den utspädning som kan
uppstå i samband med konvertering av konvertibler.

Punkt 19 Bemyndigande avseende avyttring av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma
fatta beslut om att avyttra högst 8 525 000 av bolaget förvärvade aktier
av serie A eller B. Aktierna kan avyttras med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt t ex i samband med företagsförvärv eller genom
försäljning på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Punkt 20 Fastställande av ersättningspolicy
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare innebärande bl a fast lön och, från tid
till annan, rörlig lön om högst 60 procent (oförändrat) av årlig fast
lön.I årsredovisningen för 2007 anges totala ersättningar och förmåner
till ledningen under 2007.

Antalet aktier och röster
Antal registrerade aktier i bolaget uppgår per dagen för utfärdande av
denna kallelse totalt till 85 254 548, varav 9 805 702 A-aktier och
75 448 846 B-aktier och det totala antalet röster uppgår till 173
505 866. Antalet aktier redovisas inklusive de B-aktier vilka bolaget
återköpt och för vilka bolaget inte äger utöva någon rösträtt under
innehavstiden.

Ängelholm i april 2008
Peab Industri AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:
Staffan Bremander, informationschef Peab Industri 0733-37 11 10
Informationen är sådan som Peab Industri AB är skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
10 april 2008 kl 08.00.
Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab Industri finns på
www.peabindustri.se.
Peab Industri är en ledande producent av produkter och tjänster till den
nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Omsättningen överstiger 7
miljarder och antalet anställda är cirka 2 400. Verksamhet bedrivs i
Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid OMX Nordiska Börs
Stockholm. Huvudkontoret ligger i Ängelholm i Skåne.


Peab Industri AB                  Information    Staffan Bremander
Koncernstab Information           Telefon        0431-44 96 06
staffan.bremander@peabindustri.se Mobiltelefon   0733-37 11 10
peabindustri.se                   Bostadstelefon 035-597 07