Europeinvestment A/S CVR nr. 10435013 c/o Inwema ApS Kongevejen 53, 2840 Holte Telefon: 0046 8 20 92 70 Meddelelse 11-04-2008 Vedr.: Indkaldelse til generalforsamling den 21. april 2008 Bestyrelsen i Europeinvestment A/S indkaldte til generalforsamling i Europeinvestment A/S den 9. april 2008. Denne meddelelse indeholder de fuldstændige forslag (undtaget forslagene 10-15, hvor kun en sammenfatning er medtaget). Generalforsamlingen finder sted mandag den 21. april 2008, kl. 12:00, hos Philip & Partnere Advokatfirma, Vognmagergade 7, 1120 København K. Generalforsamlingen skal behandle de emner, der er angivet i § 13 (2), punkt 1-9 i vedtægterne. Forslag stillet af bestyrelsen: 1. Ændring af Selskabets hjemsted. 2. Overførsel af beløb henlagt i særlig fond. 3. Ændring af indkaldelsesmåde til generalforsamling. 4. Ændring af bestemmelser om omsættelighed. Forslag stillet af aktionærer: 5. Beslutning om at ændre vedtægternes bestemmelse om ret til udbytte af nyudstedte aktier. (Aladdin Investment Services Ltd.) 6. Beslutning om at sælge retten til filmfonden til Aladdin (Aladdin Investment Services Ltd.) 7. Bemyndigelse og instruks til bestyrelsen om at foretage en udstedelse af 3,8 mio. nye aktier til markedsprisen, dog mindst DKK 1 pr. aktie. (Aladdin Investments Services Ltd.) 8. Beslutning om at tillade Aladdin at tage sikkerhed i aktierne i Europe Vision Plc og tilbagebetale en del af lånet til Aladdin i Europe Vision Plc-aktier (Aladdin Investment Services Ltd.) 9. Beslutning om at ændre aftalerne om aflønning af bestyrelse og direktion i Europe Vision Plc-aktier. (Kenneth Dundas) 10. Beslutning om at dele Selskabet op i to selskaber (Lola Invest ApS) 11. Uvildig undersøgelse af konvertering af gælden til Aladdin Investment Services Ltd.'s. (Clan Holding ApS) 12. Uvildig undersøgelse af aftalerne vedrørende filmfonden (Clan Holding ApS) 13. Uvildig undersøgelse af vederlaget som er betalt til Europe Vision Plc vedrørende de investeringer, der skal foretages. (Clan Holding ApS) 14. Uvildig undersøgelse af begivenhederne i forbindelse med salget af alle aktiver og aktiviteter til Tritel Investments i februar 2006. (Lola Invest ApS) 15. Afvisning af ethvert krav som Aladdin måtte have mod Europeinvestment A/S med mindre sådanne krav er baseret på forudgående skriftlige aftaler indgået på fair vilkår. (Rolf Andersen) 16. Undersøgelse af Claus Andersens, Rolf Andersens og andres mulige ansvar. (Aladdin Investment Services Ltd.) 17. Undersøgelse af Lars Christensen mulige ansvar. (Aladdin Investment Services Ltd.) 18. Forslag om nedsættelse af Selskabets kapital kombineret med udlodning af aktier i Europe Vision Plc til aktionærerne (Aladdin Investment Services Ltd.) 1. Forslag stillet af bestyrelsen om ændring af Selskabets hjemsted Forslag § 2 (1) ændres til følgende formulering: “Selskabets hjemsted er Rudersdal Kommune.” § 8 (1) ændres til følgende formulering: “Selskabets generalforsamling skal holdes i Rudersdal eller København Kommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og højst 4 ugers varsel, bekendtgørelsesdagen og generalforsamlingsdagen medregnet.” Baggrund og formål Selskabets hjemsted er for øjeblikket Selskabets advokats adresse. Da forretningsadressen allerede er Kongevej 53, 2840 Holte foreslår bestyrelsen, at Selskabets hjemsted også ændres til Kongevejen 53, 2840 Holte i Rudersdal Kommune. Da det stadig er formålstjenligt at afholde Selskabets generalforsamlinger i København, foreslår bestyrelsen også, at Selskabets generalforsamlinger stadig kan afholdes i København såvel som i Rudersdal Kommune, hvor Selskabets fremtidige hjemsted vil være. 2. Forslag fra bestyrelsen om at overføre beløbet som er henlagt til en særlig fond Bestyrelsen foreslår, at det beløb på DKK 1.536.070, som blev placeret i en særlig fond i forbindelse med kapitalnedsættelsen, der blev vedtaget den 14. november 2007, overføres til Selskabets frie reserver i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, pkt. 1. 3. Forslag fra bestyrelsen om at ændre indkaldelsesmåden til generalforsamlinger Forslag § 8 (2) ændres til følgende formulering: ”Indkaldelse sker ved bekendtgørelse via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens elektroniske informationssystem efter bestyrelsens bestemmelse samt ved brev til de navnenoterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, efter den af aktionærerne til Selskabets aktiebog opgivne adresse.” Baggrund og formål Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til generalforsamlinger foretages ved offentliggørelse via et autoriseret distributionssystem (p.t. OMXs Company News Info), da dette er mere up-to-date, hurtigere og billigere end offentliggørelse i Statstidende og en københavnsk avis, som kun få af Selskabets aktionærer normalt gennemser for indkaldelser til generalforsamlinger. 4. Forslag fra bestyrelsen vedrørende omsættelighed Forslag § 4 (4) ændres til følgende formulering: ”Aktierne er ihændehaveraktier, men kan registreres i aktionærens navn. Ihændehaveren kan få aktien noteret på navn, såfremt anmodning herom fremsættes over for det kontoførende pengeinstitut.” Baggrund og formål De nuværende vedtægters § 4 (4) er uklare med hensyn til registrering på navn. Det foreslås, at bestemmelserne i vedtægternes § 4 (4) tydeliggøres, og at det specifikt nævnes, at muligheden for at få aktierne registreret på navn er frivillig. 5. Forslag fra Aladdin Investment Services Ltd. vedrørende en beslutning om at ændre vedtægterne vedrørende udbytte på nyudstedte aktier Forslag Det foreslås at § 4 (10a) i vedtægterne slettes. § 4 (10b) bliver således § 4 (10a). Som følge af ændringen slettes også henvisningen til § 4 (10a) i § 4 (12). § 4 (12) får derefter følgende ordlyd: ”Bestyrelsen er bemyndiget til i en periode på 5 år, dvs. indtil 26. marts 2012, at udstede op til 10.000.000 warrants til medlemmer af bestyrelsen eller direktionen. Hver warrant vil give warrant-indehaveren ret til at tegne 1 aktie i Selskabet. Bemyndigelsen kan udnyttes i en eller flere omgange efter bestyrelsens skøn i relation til tid og vilkår. Antallet af udstedte, men ikke udnyttede warrants angives i Selskabets årsrapport. Detaljerede vilkår for udstedte warrants indeholdes i bilag 1 til vedtægterne. I løbet af samme periode er bestyrelsen bemyndiget til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 10.000.000 og at ændre Selskabets vedtægter i det omfang, dette måtte være påkrævet i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen og i forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af warrants. På grundlag af denne bemyndigelse har bestyrelsen den 28. juni 2007 udstedt warrants med ret til at tegne samlet indtil i alt nominelt DKK 1.047.000 aktier (1.047.000 stk. à 1 DKK). Der er samtidigt truffet beslutning om de dertil hørende kapitalforhøjelser. Bestyrelsens beslutning om at udstede warrants samt gennemførelsen af de dertil hørende kapitalforhøjelser i henhold til bemyndigelsen af den 26. marts 2007 er optaget i vedtægternes § 4, stk. 13.” Baggrund og formål Begrundelsen for forslaget er, at § 4 (10a), blev medtaget, da bestyrelsen forventede at kunne sælge Selskabets aktier i Europe Vision Plc på kort sigt. Hensigten var da at sælge disse aktier mod kontante midler og fordele de kontante midler til aktionærerne ved udlodning af ekstraordinært udbytte. Det er Aladdin Investment Services Ltd.'s opfattelse, at planerne siden da er blevet ændret i og med, at aktierne i Europe Vision Plc ikke kan forventes at blive solgt mod kontanter på kort sigt. Derudover vil udstedelsen af nye aktier med anden udbytteret end Selskabets almindelige aktier forårsage administrative vanskeligheder, da Selskabets da vil være nødt til at operere med forskellige aktieklasser. Det er derfor Aladdin Investment Services Ltd.'s opfattelse, at bestyrelsen skal være fri til at udstede nye aktier som bærer fuld ret til udbytte fra tegningstidspunktet for de ny aktier. Eftersom Selskabets nuværende aktionærer uanset kursen tilbydes at tegne de nye aktier mod kontant betaling, vil de nuværende aktionærers rettigheder ikke blive tilsidesat ved ændringen. 6. Forslag fra Aladdin Investment Services om at sælge retten til filmfonden til Aladdin Forslag Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges og beordres til at sælge Selskabets ret til filmfonden til Aladdin Investment Services Ltd. til en pris af € 2,6 mio., og at salgsprisen berigtiges ved afskrivning af Selskabs gæld til Aladdin Investment Services Ltd. Salget er betinget af, at en skriftlig anmodning modtages fra Aladdin Investment Services Ltd. Formål med forslaget Selskabet har investeret € 2,6 mio. en filmfond sammen med Europe Vision Plc. Filmfonden har besluttet at investere i to film: ”Sebastian´s Love” og ”The Message”. Aladdin Investment Services Ltd. mener, at investeringen vil blive en succes, men at investeringen tidligst vil give Europeinvestment A/S et afkast i løbet af 2009-10 eller senere. Eftersom Europeinvestment A/S er forpligtet til at betale sin gæld til Aladdin Investment Services Ltd. i henhold til den indgåede aftale mellem parterne, og Europeinvestment A/S ikke har kontante midler, er Aladdin Investment Services Ltd. villig til at tilbyde, at Aladdin Investment Services Ltd. køber filmfonden til en pris af € 2,6 mio. og nedskriver Europeinvestment A/S's gæld til Aladdin Investment Services Ltd. med købsprisen. 7. Bemyndigelse og instruks til bestyrelsen om at foretage en kapitalforhøjelse ved udstedelse af 3,8 mio. nye aktier til markedsprisen, dog mindst DKK 1 pr. aktie. (Aladdin Investments Services Ltd.) Forslag Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges og beordres til at gennemføre en emission på 3,8 mio. nye aktier til en pris, der svarer markedsprisen, dog mindst DKK 1 pr. aktie. Emissionen skal ske ved gældskonvertering og tilbydes til Aladdin Investment Services Ltd. Emissionen skal ske uden prospekt og på betingelse af (i) skriftlig forespørgsel fra Aladdin Investment Services Ltd. og (ii) Selskabet tillades at udstede nye aktier uden prospekt. Baggrund og formål Begrundelsen for forslaget er at reducere Selskabets gæld til Aladdin Investment Services Ltd. Det er tilladt, at Selskabet udsteder op til 10 % nye aktier i løbet af et år uden at offentliggøre et prospekt. Selskabet har udstedt nye aktier i forbindelse med en gældskonvertering til Aladdin Investment Services Ltd. i juni 2007 og vil fra juni 2008 være berettiget til at udstede op til 3,8 mio. nye aktier uden prospektpligt. 8. Forslag fra Aladdin Investment Services Ltd. om at tage sikkerhed i 30 mio. Europe Vision aktier og om at betale en del af lånet tilbage til Aladdin i Europe Vision Plc-aktier. Forslag Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges og beordres til at tillade Aladdin Investment Services Ltd. at tage sikkerhed i 20 mio. aktier i Europe Vision Plc som sikkerhed for Selskabets nuværende og kommende gæld. Det foreslås endvidere, at bestyrelsen bemyndiges og beordres til at tillade Aladdin Investment Services Ltd. at tage sikkerhed i yderligere 10 mio. af Selskabets aktier i Europe Vision Plc som sikkerhed for dets ret til at modtage 3,8 mio. aktier. Den yderligere sikkerhed på 10 mio. aktier i Europe Vision Plc er betinget af en skriftlig anmodning fra Aladdin Investment Services Ltd. Det foreslås endvidere, at bestyrelsen bemyndiges og beordres til at acceptere, at hvis sikkerheden på 10 mio. aktier opnås af Aladdin Investment Services Ltd., og Selskabet bryder dets forpligtelse til at udstede 3,8 mop. Aktier til Aladdin Investment Services Ltd., så vil Aladdin Investment Services Ltd. have ret til at modtage de pantsatte 10 mio. aktier i Europe Vision Plc i stedet for de 3,8 mio. nye aktier i Selskabet. Endeligt foreslås det, at bestyrelsen bemyndiges og beordres til at tilbagebetale en del af gælden til Aladdin Investment Services Ltd. i form af Europe Vision Plc-aktier. Tilbagebetalingen af gælden i form af aktier i Europe Vision Plc er betinget af en skriftlig anmodning fra Aladdin Investment Services Ltd. Bestyrelsen bemyndiges til at tilbagebetale hele gælden eller en del af denne og konverteringsprisen skal være svarende til markedsprisen på dagen for modtagelsen af anmodningen fra Aladdin Investment Services Ltd. Formål med forslaget Eftersom Europeinvestment A/S er forpligtet til at betale sin gæld til Aladdin Investment Services Ltd. i henhold til den indgåede aftale mellem parterne, og Europeinvestment A/S ikke har kontante midler, har Aladdin Investment Services Ltd. stillet krav om sikkerhed i aktierne i Europe Vision Plc. Hvis ikke gælden betales, og Aladdin Investment Services Ltd. ikke tilbydes sikkerhed som nævnt ovenfor, vil Aladdin Investment Services Ltd. anmode Europeinvestment A/S om at tilbagebetale gælden i kontanter. Da Europeinvestment A/S ikke har kontante midler, er Aladdin Investment af den mening, at Selskabet vil blive nødsaget til at indgive egen begæring om konkurs, hvis forslaget ikke vedtages. Hvis forslaget bliver godkendt, vil sikkerheden blive etableret i overensstemmelse med engelsk ret. Sikkerheden vil blive frigivet, når og hvis Europeinvestment A/S har tilbagebetalt hele dets gæld til Aladdin Investment Services Ltd. Endvidere vil muligheden for at tilbagebetale en del af gælden til Aladdin Investment Services Ltd. i Europe Vision Plc-aktier gøre det muligt at tilbagebetale gælden for dermed at reducere Selskabets betaling af renter. 9. Beslutning om at ændre aftalerne om aflønning af bestyrelse og direktion (Kenneth Dundas) Forslag: Det foreslås at ændre aftalerne vedrørende aflønning af bestyrelse og direktion med aktier i Europe Vision Plc, så aktieprisen vil blive fastsat som markedsprisen baseret på gennemsnitskursen i perioden fra den første handelsdag på Frankfurt Stock Exchange, hvor der har været handel med aktien til datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen (dvs. den 9. april 2008). Formålet med forslaget: Ved meddelelse den 31. januar 2008 meddelte Europeinvestment A/S, at der var indgået aftaler med nogle af Selskabets nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelse og direktion om at modtage deres udestående med Europeinvestment A/S i form af aktier i Europe Vision Plc. I aftalerne med bestyrelse og direktion blev prisen for hver aktie i Europe Vision Plc fastsat til gennemsnitskursen de første fem dage efter Europe Vision Plc igen var optaget til handel på Frankfurt Stock Exchange. Formålet med at bruge gennemsnitskursen de første fem dage efter Europe Vision Plc igen blev optaget til handel, var at få en fair og præcis markedspris, som ikke kunne være udsat for nogen usikkerheder forårsaget af de første dages handel. I modstrid med parternes forventninger, da aftalerne blev indgået, blev aktierne i Europe Vision Plc ikke handlet de første fem dage på Frankfurt Stock Exchange. Aladdin Investment Services Ltd. mener derfor, at de officielle kurser efter, at Europe Vision Plc igen blev optaget til handel på Frankfurt Stock Exchange, ikke reflekterer markedsprisen, og at aftalerne derfor skal ændres i overensstemmelse med forslaget, hvis direktionen og bestyrelsen accepterer at ændre aftalerne. De nuværende og forhenværende medlemmer af bestyrelsen og direktionen, som har accepteret at modtage betaling i form af aktier, har endnu ikke modtaget nogen aktier i Europe Vision Plc. Hvis medlemmerne af direktionen og bestyrelsen modtager aktier i overensstemmelse med de officielle kurser de første fem dage efter, at aktien igen blev optaget til handel (€ 0,48 pr. aktie), vil de modtage i alt 467,643 aktier. Hvis forslaget vedtages vil de modtage i alt 1.603.002 aktier. 10. Forslag fra Lola Invest ApS om at opdele Selskabet i to nye selskaber Forslag Det foreslås, at Selskabet vedtager en beslutning i henhold til aktieselskabslovens § 136 om at opdele Selskabet i to individuelle selskaber på en sådan måde, at majoritetsaktionæren Aladdin Investment Services Ltd. ikke længere er aktionær i Europeinvestment A/S. Formål med forslaget Grunden til forslaget er, at Castro Khatib og det af ham kontrollerede selskab Aladdin Investment Services den 15. juni 2005 modtog 25.327.000 nyudstedte aktier i Live Networks Holding A/S (nu Europeinvestment A/S). Aktionæren er af den opfattelse, at hverken Castro Khatib eller nogen af de valgte bestyrelsesmedlemmer siden erhvervelsen af aktierne har været i stand til at skaffe nogen værdier til Selskabet. Selskabet er kun blevet pålagt udgifter og lån, som efterfølgende er blevet konverteret til nye aktier, og dermed har udvandet minoritetsaktionærerne. Derfor har aktionæren ikke længere nogen tillid til at have Castro Khatib og Aladdin Investment Services Ltd. som aktionær. Yderligere information vedrørende forslaget Den fulde ordlyd af forslaget på dansk er tilgængelig på Selskabets registrerede adresse og kan fremsendes pr. e-mail ved forespørgsel til liv@philip.dk. 11. Forslag fra Clan Holding ApS om at undersøge Aladdin Investment Services Ltd.'s gældskonvertering i juni 2007 Forslag Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at iværksætte en uvildig undersøgelse for at godtgøre over for Selskabets minoritetsaktionærer og markedet, at a) aktieselskabslovens bestemmelser om begrænsning af en majoritetsaktionærs indflydelse til egen fordel er overholdt, b) nuværende og tidligere bestyrelser og direktion ikke har handlet ansvarspådragende eller gjort sig skyldige i mandatsvig i forbindelse med beslutningerne om kapitaludvidelser/gældskonvertering, og offentliggøre resultatet heraf i en fondsbørsmeddelelse. Baggrund Den 18. juni 2007 besluttede bestyrelsen at forhøje aktiekapitalen med nom. DKK 17.450.000 i forbindelse med konvertering af Europeinvestment A/S's gæld til Aladdin Investment Services Ltd. til en pris på DKK 5 pr. aktie. Gælden var stiftet i forbindelse med Selskabets beslutning om at blive et investeringsselskab. Selskabet underskrev en aftale med Europe Vision Plc og i blev i den forbindelse forpligtet til at betale et kontant vederlag. Vederlaget blev finansieret af Aladdin Investment Services Ltd. som et lån til Selskabet. Grunden til konverteringen var, at Europeinvestment A/S havde besluttet at betale dets investeringer ved hjælp af aktier for at minimere behovet for likvide midler. Derfor blev det aftalt med Aladdin Investment Services Ltd., at det udestående beløb blev tilbagebetalt i aktier i stedet for kontanter. På tidspunktet for udstedelsen af nye aktier var kursen for Europeinvestment A/S's aktier under DKK 5 pr. aktie. Aktieudstedelsen blev således udført til en højere kurs end markedskursen. Formål med forslaget Aktionæren er af den opfattelse, at storaktionæren Aladdin Investment Services Ltd. i forbindelse med kapitalforhøjelsen konverterede gælden til en lavere konverteringskurs end den faktiske værdi på aktierne, og at de andre aktionærer således er blevet udvandet til fordel for Aladdin Investment Services Ltd. Dette synspunkt baseres på, at Europeinvestment A/S havde bekendtgjort, at det forventede at kunne sælge aktierne i Europe Vision Plc til en pris på € 1 pr. aktie, hvilket ville have medført, at den indre værdi af Europeinvestment A/S ville være højere end DKK 5 pr. aktie. Aktionæren hævder også, at generalforsamlingen, da den vedtog en beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede aktierne, ikke var informeret om størrelsen af gælden, der skulle konverteres og ej heller om at gælden, som skulle konverteres, var en gæld til Aladdin i stedet for en gæld til Tritel Investments Inc. Aktionæren er ydermere af den opfattelse, at den nuværende og tidligere bestyrelse er ansvarlig for aktionærernes tab. Tilbagetrækning af forslaget Da forslaget blev fremsat, oplyste aktionæren Selskabet om, at forslaget vil blive trukket tilbage, såfremt Aladdin Investment Services Ltd. inden generalforsamlingen tilbyder Selskabet, at aktier, ud over hvad man med rimelighed (ifølge årsregnskabet for 2006) kan sige vedrører gammel gæld pr. 26/3 2007, prissættes i henhold til indre værdi i halvårsregnskabet pr. 30/6 2007 (tillagt evt. ikke aktiverede betalinger til filmfond og investeringsaftale), og at Selskabets mellemværende med Aladdin Investment Services Ltd. nedskrives med den herved fremkomne merpris (+ renter). Yderligere information vedrørende forslaget Som baggrund for forslaget henviser aktionæren til meddelelser af 26. marts, 18. april, 30. april og 10. maj 2007 og korrespondance med Europeinvestment A/S's advokat fra juni til august 2007. Den fulde ordlyd af forslaget på dansk er tilgængelig på Selskabets registrerede adresse og kan fremsendes pr. e-mail ved forespørgsel til liv@philip.dk. 12. Forslag fra Clan Holding ApS om at undersøge aftalerne vedrørende filmfonden Forslag Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at iværksætte en uvildig undersøgelse for at godtgøre over for Selskabets minoritetsaktionærer og markedet, at a. aktieselskabslovens bestemmelser om begrænsning af en majoritetsaktionærs indflydelse til egen fordel er overholdt, b. oplysninger om kendte væsentlige forhold ikke er forholdt generalforsamlingerne den 26.3., 30.4., 27.8. eller 14.11. eller markedet, c. nuværende og tidligere bestyrelser og direktion ikke har handlet ansvarspådragende eller gjort sig skyldige i mandatsvig. i forbindelse med såvel beslutningerne vedrørende filmfonden som administration af denne, og offentliggøre resultatet heraf i en fondsbørsmeddelelse. Baggrund Med virkning fra 17. april 2007 underskrev Europeinvestment A/S og Europe Vision Plc en aftale vedrørende rammerne for finansieringen til at udvikle ideer, behandling, bøger og manuskripter til fuldt udviklede filmmanuskripter, der har talent til at kunne finansiere produktion. Både Europeinvestment A/S og Europe Vision Plc enedes om at stille et beløb på op til € 2,5 millioner tilgængelige i løbet af de næste 12 måneder. Beløbet på € 2,5 millioner er efterfølgende blevet lånt fra Aladdin Investment Services Ltd. og indbetalt til Europe Vision Plc. I november 2007 blev det aftalt med Europe Vision Plc, at filmfonden ikke ville have yderligere aktiviteter, og at fondens aktiver efter udløbet ville blive gjort tilgængelige for en investering i egenkapitalen i filmen ”The Message”. Formål med forslaget Aktionæren er af den formening, at enhver overførsel af midler fra Europeinvestment til Europe Vision Plc som følge af en låneaftale med Aladdin Investment Services Ltd. vil forøge Aladdin Investment Services Ltd.'s ejerskab i selskaberne og derved risikere at påvirke minoritetsaktionæ¬rerne. Aktionæren mener, at der må tages særlige skridt, når man indgår i en sådan aftale. Aktionæren er derfor af den opfattelse, at omstændighederne vedrørende aftalens indgåelse skal undersøges, herunder om aftalen var indgået, inden dens indgåelse blev meddelt, og om aftalen er indgået på armslængdevilkår efter tilvejebringelse af fyldestgørende information til bestyrelsen, og om de filmprojekter, der er investeret i, har forbindelse til Castro Khatib eller Morocco Film City, og hvorvidt aftalen med Europe Vision Plc om at investere i egenkapitalen i filmen ”The Message” blev meddelt i overensstemmelse med reglerne, og om bestyrelsen skulle have prøvet at få tilbagebetalt de investerede midler fra Europe Vision Plc. Aktionæren er også af den opfattelse, at den nuværende og tidligere bestyrelse er ansvarlig over for aktionærerne for mulige tab. Tilbagetrækning af forslaget Såfremt Aladdin Investment Services Ltd. - eller andre - inden generalforsamlingen overtager Selskabets del af filmfonden for et beløb svarende til det investerede beløb med tillæg af renter svarende til Selskabets omkostninger hertil, og Selskabets mellemværende med Aladdin Investment Services Ltd. nedskrives tilsvarende, vil forslaget blive trukket tilbage. Yderligere information vedrørende forslaget Som baggrund for forslaget henviser aktionæren til meddelelser af 18. april, 30. april og 19. juni 2007 samt 24. januar og 13. februar 2008. Den fulde ordlyd af forslaget på dansk er tilgængelig på Selskabets registrerede adresse og kan fremsendes pr. e-mail ved forespørgsel til liv@philip.dk. 13. Forslag fra Clan Holding ApS om at undersøge aftalerne vedrørende honorarerne til Europe Vision Plc i forbindelse med de påtænkte investeringer Forslag Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at iværksætte en uvildig undersøgelse for at godtgøre over for Selskabets minoritetsaktionærer og markedet, at a) aktieselskabslovens bestemmelser om begrænsning af en majoritetsaktionærs indflydelse til egen fordel er overholdt, b) oplysninger om kendte væsentlige forhold ikke er forholdt generalforsamlingerne den 26.3., 30.4., 27.8. eller 14.11. eller markedet, c) nuværende og tidligere bestyrelser og direktion ikke har handlet ansvarspådragende eller gjort sig skyldige i mandatsvig. i forbindelse med såvel beslutningerne vedrørende investeringsaftalen som administration af denne, og offentliggøre resultatet heraf i en fondsbørsmeddelelse. Baggrund Ved aftale af 16. maj 2007 med Europe Vision Plc, blev Europeinvestment A/S givet et antal investeringsmuligheder. Europeinvestment A/S betalte et engangshonorar på SEK 20 millioner til Europe Vision Plc. Det kontante beløb, som skulle betales til Europe Vision Plc, blev finansieret af Aladdin Investment Services Ltd. ifølge lånefacilitetsaftalen nævnt i meddelelsen dateret 18. april 2007. Formål med forslaget Aktionæren er af den opfattelse, at enhver overførsel af midler fra Europeinvestment til Europe Vision Plc ifølge låneaftalen med Aladdin Investment Services Ltd. vil forøge Aladdin Investment Services Ltd.'s ejerskab i Selskabet og derved risikere at påvirke minoritetsaktionærerne. Aktionæren mener, at der må tages særlige skridt, når man indgår en sådan aftale. Aktionæren er derfor af den opfattelse, at omstændighederne vedrørende aftalens indgåelse skal undersøges, herunder om engangshonoraret var kendt før generalforsamlingerne, som blev afholdt i marts og april 2007, hvornår det blev klart, at dette engangsvederlag ikke var et aktiv, men en udgift, og hvorfor rettighederne i relation til investeringsprojekterne kan sælges mod betaling af et vederlag, når sådanne rettigheder ikke var inkluderet som et aktiv i Europe Vision Plc's regnskaber. Tilbagetrækning af forslaget Såfremt Aladdin Investment Services Ltd. - eller andre - inden generalforsamlingen overtager Selskabets del af filmfonden for et beløb svarende til det investerede beløb plus renter svarende til Selskabets udgifter hertil, og Selskabets udeståender med Aladdin Investment Services Ltd. nedskrives proportionalt, da vil forslaget blive trukket tilbage. Yderligere information vedrørende forslaget Som baggrund for forslaget henvises til meddelelser af 14. marts og 16. maj 2007 samt 24. januar og 4. februar 2008 samt korrespondance med Europeinvestment A/S's advokat fra juli til august 2007. Den fulde ordlyd af forslaget på dansk er tilgængelig på Selskabets registrerede adresse og kan fremsendes pr. e-mail ved forespørgsel til liv@philip.dk. 14. Forslag fra Lola Invest ApS om at undersøge begivenhederne i forbindelse med salget af alle aktiver og aktiviteter til Tritel Investments i februar 2006 Forslag Bestyrelsen eller en valgt uafhængig tredjemand pålægges at undersøge begivenhederne i forbindelse med det gennemførte salg mellem Tritel Investments Inc. og Europeinvestment A/S den 18. februar 2006 og foranledige, at en eventuel retssag indledes mod de involverede medlemmer af bestyrelsen og ledelsen, jf. §§ 142-144 i aktieselskabsloven. Baggrund Den 23. januar 2006 besluttede generalforsamlingen i Europeinvestment A/S enstemmigt at acceptere et tilbud fra det svenske NGM noterede selskab, Tritel Media AB, hvorved Europeinvestment A/S ville sælge stort set alle sine aktiver til Tritel Media AB mod betaling i form af aktier i Tritel Media AB. Tilbuddet var blandt andet betinget af godkendelsen af et prospekt. Den 23. februar 2006 meddelte Selskabet, at salget til Tritel Media AB ikke kunne gennemføres, men at Selskabets storaktionær Tritel Investments Inc. havde indvilget i at købe aktiverne mod overdragelse af aktier i Tritel Media AB. I marts 2006 meddelte Tritel Media AB, at det havde foretaget en større investering i Morocco Film City. Formål med forslaget Aktionæren er af den mening, at der må være en rimelig mistanke om, at investeringen i Morocco Film City var kendt af bestyrelsen i Europeinvestment A/S, da aftalen med Tritel Investments Inc. blev indgået i februar 2006. Tilbagetrækning af forslaget Forslaget vil blive trukket tilbage, hvis Aladdin Investment Services Ltd. indrømmer, at væsentlig information er blevet tilbageholdt og udvirker en omstødelse af aftalen eller indvilger i at betale erstatning. Yderligere information vedrørende forslaget Den fulde ordlyd af forslaget på dansk er tilgængelig på Selskabets registrerede adresse og kan fremsendes pr. e-mail ved forespørgsel til liv@philip.dk. 15. Forslag fra Rolf Andersen om at afvise ethvert krav som Aladdin Investment Services Ltd. måtte have imod Europeinvestment A/S, med mindre sådanne krav er baseret på forudgående skriftlige aftaler indgået på fair vilkår Forslag Selskabet afviser ethvert økonomisk krav mod dette, som ikke er begrundet i dokumenterbare forudgående aftaler indgået på fair vilkår. I denne sammenhæng forpligtes ledelsen særligt til at undersøge, på hvilket grundlag den i årsregnskabet 2007 omtalte managementaftale med Aladdin Investment Services Ltd. er indgået, og hvorvidt de fremsatte krav i henhold til denne er berettigede og fair. Undersøgelsen heraf må maksimalt tage 3 uger fra forslagets vedtagelse, hvorefter aftalen eller aftalerne i sin fulde ordlyd offentliggøres sammen med ledelsens kommentarer og vurdering af kravets berettigelse. I det omfang de påståede krav findes uberettigede, skal rentebetalingen til Aladdin Investment Services Ltd. reduceres forholdsmæssigt. Formål med forslaget Aktionæren er af den mening, at Europeinvestment A/S siden 1. marts 2006 kun har haft passive investeringer, som man ifølge ledelsens udsagn ingen signifikant indflydelse har på. Selskabet har ingen løbende indtægter men har oparbejdet en gæld, som ved årsskiftet 2007/08 er opgjort til DKK 29.437.727. Heraf vedrører DKK 2.890.724 vederlag til direktionen i årene 2006 og 2007, som i al væsentlighed er omfattet af ovennævnte managementaftale. Ydermere påstås Selskabet at have gæld, som vedrører Selskabets dækning af påståede udgifter til telefon, rejser og husleje, afholdt af Castro Khatib/Aladdin Investment Services Ltd. i årene 2006 og 2007. I alt andragende DKK 1.760.000. Denne managementaftale har således kostet Selskabet DKK 4.650.724 minus et mindre beløb, som dækker vederlag til Björn Schröder, der var Selskabets direktør i de 2 første måneder af 2006. I det hele taget forekommer det ifølge aktionæren, at beløbet synes at være urealistisk stort i lyset af Selskabets passive investeringer, som man ingen signifikant indflydelse har på, ligesom arbejdet med at finde en køber til den altdominerende aktiepost i Europe Vision Plc via diverse offentliggjorte meddelelser har været varetaget af banker og sidenhen overdraget til mæglere. Endvidere bemærker aktionæren, at ethvert arbejde udført af Castro Khatib i forbindelse med Europe Vision plc og Morocco Film City/Tritel Management Group ikke skal dækkes af Europeinvestment, men af de respektive selskaber. Således er det vigtigt, at der foreligger dokumentation for rejsers formål og sandsynliggørelse af telefonsamtalers relevans for Selskabet, snarere end for Aladdin Investment Services Ltd.´s øvrige selskaber. Ligeledes må huslejeudgiften stå i rimeligt forhold til den anvendelse, som er sket alene i Europeinvestments interesse, således at Selskabet ikke pålægges udgifter, som rettelig bør afholdes af andre selskaber, som Aladdin Investment Services Ltd. varetager, eller som vedrører Castro Khatibs private forhold. 16. Forslag fra Aladdin Investment Services Ltd. om at undersøge Claus Andersens, Rolf Andersens og andres mulige ansvar Forslag Generalforsamlingen beordrer bestyrelsen at indlede en uvildig undersøgelse af Claus Andersens, Rolf Andersens og andres mulige erstatningsansvar over for Selskabet. Hvis den uvildige undersøgelse konkluderer, at disse personer er erstatningsansvarlige over for Selskabet, instrueres bestyrelsen om at indlede en retssag mod dem. Det foreslås endvidere, at den uvildige undersøgelse skal betales af Selskabet. Formål med forslaget Aktionæren er af den opfattelse, at de tre aktionærer nævnt i forslaget har spredt misinformation til markedet om Selskabet, bestyrelsen og majoritetsaktionæren Aladdin Investment Services Ltd. Aktionæren mener endvidere, at denne information er skadende for Selskabet og har ansvaret for Selskabets lave aktiekurs, hvilket påvirker alle aktionærer, herunder storaktionæren Aladdin Investment Services Ltd. Aladdin Investment Services ønsker at undersøge, om Claus Andersen, Rolf Andersen og andre er erstatningsansvarlige over for Selskabet eller Selskabets aktionærer, inkl. Aladdin Investment Services Ltd. 17. Forslag fra Aladdin Investment Services Ltd. om at undersøge Lars Christensens mulige ansvar Forslag Generalforsamlingen beordrer bestyrelsen at indlede en uvildig undersøgelse af Lars Christensens mulige erstatningsansvar i forbindelse med købet af Live Networks International AB fra Aladdin Investment Services Ltd. Hvis den uvildige undersøgelse konkluderer, at Lars Christensen er erstatningsansvarlig over for Selskabet, instrueres bestyrelsen om at indlede en retssag mod ham. Det foreslås endvidere, at den uvildige undersøgelse skal betales af Selskabet. Baggrund Lars Christensen var medlem af bestyrelsen i Selskabet, da dette besluttede at købe Live Networks International AB i 2004, og han underskrev endvidere dokumenter i forbindelse med indgåelsen af aftalen med Live Networks International AB. Formål med forslaget Aladdin Investment Services Ltd. ønsker at få en uvildig undersøgelse af, om Lars Christensen er erstatningsansvarlig over for Selskabet eller Selskabets aktionærer, inkl. Aladdin Investment Services Ltd. 18. Forslag om nedsættelse af Selskabets kapital kombineret med udlodning af aktier i Europe Vision Plc til aktionærerne (Aladdin Investment Services Ltd.) Aladdin har meddelt Selskabet, at Aladdin ønsker at trække forslaget tilbage. Forslaget er derfor frafaldet. - o 0 o - Europeinvestment A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 38.401.750, svarende til 38.401.750 aktier hver på nominelt DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme. Nordea Bank Danmark A/S er det pengeinstitut, der er udpeget af Selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, hvis aktionæren senest 5 dage forud for generalforsamlingen (d.v.s. senest den 16. april 2008, kl. 16.00) har fremsendt tilstrækkelig dokumentation for sit ejerskab af aktier i Selskabet. Adgangskort kan rekvireres fra Selskabets advokat, Philip & Partnere, att. Linda Iversen - telefon: 3313 1112 mellem kl. 12 og 16 - eller e-mail: liv@philip.dk. Aktionæren kan kun afgive stemme på generalforsamlingen, hvis aktionæren er registreret i aktionærfortegnelsen senest på datoen for indkaldelse til generalforsamlingen (d.v.s. 9. april 2008), eller aktionæren kan dokumentere sin aktiebeholdning pr. 9. april 2008. Spørgsmål kan stilles til Selskabets administrerende direktør Kenneth Dundas på telefon +46 8 20 92 70. Europeinvestment A/S
Indkaldelse til generalforsamling den 21. april 2008 - med fuldstændige forslag
| Quelle: Europeinvestment A/S
Anhänge
