Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S.

Til
aktionærerne i Schaumann Properties A/S

Hellerup, den 16. april 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S.


Onsdag den 30. april 2008 kl. 10.30 afholder Schaumann Properties A/S ordinær
gene-ralforsamling på selskabets adresse, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, med
følgende dags-orden: 

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2.	Forelæggelse af årsrapport samt revisionspåtegning og beslutning om
godken-delse af års¬rapporten. 

3.	Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport. 
	
	Bestyrelsen foreslår ikke udbyttebetaling for regnskabsåret 2007.

4.	Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

5.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.

	Bestyrelsen foreslår at valg af direktør Erik K. Skjøtt til bestyrelsen,
således at bestyrelsen udvides med eet medlem. 

	Direktør Erik K. Skjøtt er født i 1943 og er uddannet revisor. Bestyrelsen
fore-slår valg af Erik K. Skjøtt p.g.a. dennes erfaring med
ejendomsinvesteringer og internationale- og regnskabsmæssige forhold. 

	Erik K. Skjøtt er medlem af bestyrelserne i følgende selskaber:
	Aktieselskabet af ½ 1972 (formand), Demenskontakten A/S (formand), Eksuda A/S
(formand), Investeringsselskabet TUE af 1. april 2000 A/S (formand), Skjøtt &
Co. A/S (formand), Biludan Gruppen A/S, Harald Simonsen Ejen-domskontor ApS,
Schaumann Boligudvikling K/S, SmallCap Danmark A/S og Investeringsforeningen
SmallCap Danmark. 

6.	Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret
Revisi-onsaktieselskab. 

7.	Behandling af følgende forslag fremsat af bestyrelsen:

a.	Ændring af hjemsted.

Vedtægternes § 2 foreslås ændret fra ”Selskabets hjemsted er Københavns
Kommune” til ”Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune”. 

b.	Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.

Følgende bemyndigelse forslås til bestyrelsen:

Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade
selskabet erhverve egne aktier med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af
selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for de
pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den på
erhvervelses-tidspunktet  noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs. 

c.	Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse.

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have yderligere mulig-hed
for at styrke selskabets kapitalgrundlag og likviditet og at kunne købe ny
virksomhed med betaling med nye aktier. 

Som ny § 8D i selskabets vedtægter forslås følgende bemyndigelse til
besty-relsen: 

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2010, at forhøje
sel-skabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 50.000.000, svarende til
50.000.000 nye aktier á een kr.. Kapitalforhøjelsen skal kunne gennemføres ad
en eller flere omgange mod kontant indbetaling, ved gældskonvertering,
apportindskud eller en kombination heraf efter bestyrelsens skøn. Aktierne
tegnes til markedskurs på udbudstidspunktet. 

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets
aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige
aktier i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende vedtægter.
Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Bestyrelsen
bemyndiges samtidig til at foretage nødvendige ændringer af selskabets
vedtægter, der følger af forhøjelsen af selskabets aktiekapital. " 

Sammen med den resterende del af den tidligere givne bemyndigelse i
ved-tægternes §8, som frem til den 1. maj 2009 giver mulighed for udstedelse af
30.408.185 nye aktier á én kr., vil bestyrelsen have mulighed for at forhøje
selskabets aktiekapital med 80.408.185 nye aktier til markedskurs udover
bemyndigelserne til at udstede nye aktier til selskabets medarbejdere og til
udstedelse af tegningsretter. 

d.	Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede tegningsretter og deraf følgende
kapitalforhøjelser. 

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have yderligere mulig-hed
for at styrke selskabets kapitalgrundlag og likviditet og at kunne købe ny
virksomhed med betaling med nye aktier/tegningsretter. 

Som ny § 8E i selskabets vedtægter forslås følgende bemyndigelse til
besty-relsen: 

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 1. maj 2013 at udstede
teg-ningsretter med en løbetid på op til 5 år fra udstedelsen til tredjemand,
her-under i forbindelse med opkøb af virksomheder, aktiviteter eller indgåelse
af samarbejder på vilkår fastsat af bestyrelsen til tegning ad en eller flere
om-gange af indtil i alt nominelt kr. 50.000.000 aktier, svarende til
50.000.000 nye aktier af én kr. ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering,
appor-tindskud eller i en kombination heraf efter bestyrelsens skøn.
Tegningsretter kan efter bestyrelsens skøn udstedes med eller uden vederlag for
tegningsret-ten. Tegning af aktier sker til den kurs og på de vilkår, som
fastsættes af be-styrelsen, når de pågældende tegningsretter udbydes.
Tegningskursen for ak-tierne skal som minimum fastsættes til markedskursen på
tegningsretsudste-delsestidspunktet eller en højere kurs. Selskabets aktionærer
skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsretter, ligesom
Selskabets aktionærer ej heller skal have fortegningsret til de aktier, der
tegnes på grundlag af de på-gældende tegningssretter. 
 
Efter bestyrelsens skøn kan det besluttes, at det af vilkårene fremgår, at
kur-sen og antallet af aktier, der kan tegnes, reguleres efter nærmere
fastsatte ret-ningslinier i tilfælde af mellemkommende aktiekapitalforhøjelse,
aktiekapi-talnedsættelse, udstedelse af konvertible obligationer, gældsbreve og
yderli-gere tegningsretter, ekstraordinært høje udbyttebetalinger eller
Selskabets fusion, spaltning eller opløsning. 
 
De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsretterne, skal
væ-re omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog.
De nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier
i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter. 
 
Til gennemførelse af den udnyttelse af tegningsretterne hørende
kapitalfor-højelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden ind til 1. maj 2018 at
forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt
nominelt kr. 50.000.000 svarende til 50.000.000 nye aktier af én kr. ved
kontant indbeta-ling, gældskonvertering, apportindskud eller kombinationer
heraf til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen. Vilkårene for aktietegningen
fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage nødvendige ændringer af
Selskabets vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital" 
	
8.	Eventuelt.


Årsrapport med revisionspåtegning er fremlagt på selskabets kontor til eftersyn
for akti-onærerne. 

Anmeldelse af deltagelse bedes rettet til Maj Britt Petersen på tlf. 70 21 01
13 eller mail: mbp@schaumanngroup.com senest fredag den 25. april. 


Med venlig hilsen


Bestyrelsen