Årsstämma i EnergyO Solutions Russia AB den 22 april 2008

Årsstämma i EnergyO Solutions Russia AB den 22 april 2008

Vid årsstämman i EnergyO Solutions Russia AB den 22 april 2008 beslutades enligt
följande:

Fastställande av årsbokslut m m
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget för år 2007
samt beslutade att årets vinst i sin helhet skall balanseras i ny räkning.
Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och ha följande
sammansättning: Seppo Remes (omval), Sven Thorngren (omval), Morten Ahlström
(omval), Pontus Lesse (omval), Paul Swigart (omval) och Marc Winer (omval).
Vidare omvaldes Seppo Remes som styrelsens ordförande. Beslutades även att
styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med totalt USD
275.000, varav styrelsens ordförande skall erhålla USD 75.000 och resterande
belopp skall fördelas mellan övriga styrelseledamöter som ej är anställda inom
koncernen, samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare
för tiden in till nästa årsstämma, vilka medför att ledande befattningshavare
skall erbjudas ersättning och andra anställningsvillkor enligt marknadspraxis.
Den sammanlagda ersättningen består av följande ersättningskomponenter: (i) fast
ersättning, (ii) rörlig ersättning och (iii) avgångsvederlag till följd av
Bolagets likvidation. Det kommer ej att utbetalas några pensionsförmåner och
inget aktierelaterat ersättningsprogram kommer att antas. Vad avser den rörliga
ersättningen (bonus), kan denna utgöra 100 procent av den fasta ersättningen.
Styrelsen skall ha rätt att, i undantagsfall och för särskilda personer, frångå
de fastställda riktlinjerna. 

Beslut om procedur för att utse ledamöter i valberedningen och fastställande av
valberedningens uppdrag
Årsstämman beslutade om ny valberedningsprocess i förhållande till föregående
år, med i huvudsak följande innehåll: 

- Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fyra ledamöter.
Ledamöterna skall vara representanter från tre av de största aktieägarna i
Bolaget samt styrelseordföranden för EOS Russia. Baserat på ägarstatistik från
VPC per den 30 augusti eller annan tillförlitlig källa, skall valberedningen
utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i
Bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att nominera en
ledamot till valberedningen skall ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån
storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i
valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman. Ordförande för valberedningen skall väljas
vid valberedningens första möte. För det fall enhälligt beslut ej kan nås skall
representanten för den största aktieägaren automatiskt utses till ordförande. 

- Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny
valberedning utsetts. För det fall stora förändringar sker avseende röstetalet
senast tre månader före nästa årsstämma skall en eller två av ledamöterna i
valberedningen lämna sina uppdrag och nya representanter utses om de nya stora
aktieägarna begär detta. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens
sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum. En
aktieägare har, en gång under mandattiden, rätt att entlediga sin representant i
valberedningen och utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningens
sammansättning skall offentliggöras så snart sådan skett. 

I valberedningens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag till:
- stämmoordförande, 
- styrelse, 
- styrelseordförande, 
- styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga styrelseledamöter samt
eventuell ersättning för kommittéarbete, 
- arvode till Bolagets revisor, och 
- förslag till procedur för att utse valberedning. 

Fastställande av arvode till valberedningsledamöter
Årsstämman beslutade att ingen ersättning skall utgå till valberedningens
ledamöter, dock att bolaget skall svara för eventuella kostnader hänförliga till
valberedningens arbete.

Beslut om emissionsbemyndigande av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa
årsstämma, och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier till en kurs motsvarande
Bolagets substansvärde eller högre, dock att sådan emission inte får medföra att
Bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt
bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut skall kunna fattas med bestämmelse om
att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant och/eller genom
tillskjutande av apportegendom och/eller genom kvittning och/eller eljest
tecknas med villkor.

Stockholm den 22 april 2008
EOS Russia



EnergyO Solutions Russia AB är ett investmentbolag med säte i Stockholm.
Bolagets övergripande mål är att erbjuda en attraktiv avkastning genom
investeringar inom den ryska kraftsektorn. EnergyO Solutions Russia AB:s aktie
är listad på First North vid Stockholmsbörsen sedan den 25 juni 2007.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Thorngren, vd: +46 (0) 8 509 00 180
Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations: +46 (0) 8 509 00 180