AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimub kolmapäeval, 18. juunil 2008. aastal algusega kell 10.00 Baltika ruumes, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Osalejate registreerimine algab samas kell 9.30. Üldkoosoleku päevakord ning otsuseprojektid on järgmised: 1. 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine - Kinnitada AS Baltika 2007. a. majandusaasta aruanne esitatud kujul ning suunata 31. detsembril 2007. aastal lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 40 773 tuhat krooni (2 606 tuhat eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu. 2. Audiitori valimine ja tasustamine - Valida seltsi audiitoriks 2008. a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule. 3. Vahetusvõlakirjad - Seoses E võlakirjade märkijate taganemisega lepingust, lugeda E võlakirjade märkimine ebaõnnestunuks ja muuta aktsionäride 2007. aasta 21. mai korralise üldkoosoleku otsuse täitmist päevakorrapunkti 6 juures selliselt, et lasta välja 62 000 F võlakirja otsusele lisatud vahetusvõlakirjade väljalaske tingimustel ning tagastada E võlakirjade märkijatele nende poolt tasutud ettemaks kahe nädala jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest. 4. 2008. aasta tegevusplaanide ja perspektiivide tutvustamine Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes kuuluvad AS Baltika aktsionäride nimekirja koosoleku toimumise päeva seisuga kell 8.00. Osalemiseks palume esitada: - füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri; - juriidilisest isikust aktsionäri esindajal koopia kehtivast äriregistrikaardist ja isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri. Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Baltika 2007. a. majandusaasta aruandega ja üldkoosoleku otsuseprojektidega alates 3. juunist 2008. a. tööpäeviti AS Baltika sekretariaadis aadressil Veerenni 24, Tallinn, ruum 301 ning AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com ning Tallinna Börsi kodulehel www.baltic.omxnordicexchange.com. AS Baltika aktsionäridel on võimalik enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist esitada küsimusi koosoleku päevakorras olevate punktide kohta e-posti aadressil investor@baltikagroup.com. Triin Palge Investorsuhete juht +372 630 2886