Aktieägarna i Axlon Group AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 24 juni 2008 klockan 14.00 på Axlon Group AB:s huvudkontor, Ulvsundavägen 110 i Bromma. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall − dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 17 juni 2008, − dels anmäla sitt deltagande i årsstämman till bolaget senast tisdagen den 17 juni 2008 klockan 16.00. Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 17 juni. Anmälan Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras via e-post till stamma@axlon.se eller per post till Axlon Group AB (publ), Ulvsundavägen 110, 168 67 Bromma. Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, samt registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakten översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Om aktieägaren avser medta biträde till stämman bör antalet biträden (högst två) anmälas till bolaget enligt ovan. Årsredovisningen Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga hos bolaget och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns även tillgängliga på bolagets hemsida www.axlongroup.se. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslag till dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut: (a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning (b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 8. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter, arvode åt styrelse och revisor samt val av styrelse 9. Beslut om försäljning av HGL koncernen samt ändring av bolagsordningen såvitt avser verksamhetsändamålet 10.Beslut om justeringsbemyndigande 11.Stämmans avslutande Disposition av bolagets förlust (punkt 7 på dagordningen) Styrelsen och verkställande direktören för Axlon Group AB (publ) föreslår att den ansamlade förlusten i moderbolaget på 5 523 075,59 kronor skall täckas av reservfonden. Ändring av bolagsordningen (punkt 9 på dagordningen) Styrelsen och verkställande direktören för Axlon Group AB (publ) föreslår att ”bedriva finmekanisk legotillverkning” utgår ur verksamhetsändamålet. Bromma i maj 2008 Axlon Group AB (publ) Styrelsen
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXLON GROUP AB (PUBL)
| Quelle: Axlon Group AB