NanoCover Scandinavia A/S - Forløb af den ekstraordinære generalforsamling

First North meddelelse nr. 47/30. Maj 2008
Brøndby den 30. maj 2008

NanoCover Scandinavia A/S - Forløb af den ekstraordinære generalforsamling

Der blev den 30. maj 2008 afholdt ekstraordinær generalforsamling i NanoCover
Scandinavia A/S med følgende dagsorden. 

1.	Valgt af dirigent
2.	Forslag fra bestyrelsen
a.	om at ændre Selskabet navn fra "NanoCover Scandinavia A/S" til "NanoCover
A/S" samt tilføje "NanoCover Scandinavia A/S" til Selskabets binavne, 

b.	om at ændre Selskabet hjemsted fra "Fredensborg-Humlebæk Kommune" til
"Brøndby Kommune", 

c.	om at give nedenstående bemyndigelse til bestyrelsen og ændre Selskabets
vedtægter, punkt 9: 

"BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN
9.1 Bestyrelsen er indtil den 29. april 2013 bemyndiget til ad en eller flere
gange at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 45 mio. med
fradrag af initial aktiekapital. Ved forhøjelse af aktiekapitalen til minimum
markedskurs kan bestyrelsen bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske uden
fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan
endvidere bestemme, at nye aktier kan indbetales ved konvertering af gæld, jf.
aktieselskabsloven § 33a. 

9.2 For nytegnede aktier i henhold til ovenstående bemyndigelse skal i øvrigt
gælde de samme vilkår som for de hidtidige aktier i Selskabet, herunder at
aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i Selskabets aktiebog, at
aktierne er omsætningspapirer, at der ikke gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, og at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal
gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, medmindre
andet måtte være bestemt i disse vedtægter. 

9.3 De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i Selskabet indtræder
på et af bestyrelsen besluttet tidspunkt, dog senest 12 måneder efter
kapitalforhøjelsens registrering. 

9.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for
kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelse. Bestyrelsen er
endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, som
måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående
bemyndigelse." 

3.	Eventuelt


Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Brian
Petersen, telefon 21 66 74 38. 

Selskabets Certified Adviser er Breinholt Consulting A/S, ved administrerende
direktør Helle M. Breinholt, telefon 36 30 80 89.