AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 18. juunil 2008. aastal algusega kell 10.00 Baltika ruumes, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Koosolekul oli esindatud 10 211 579 aktsiat ehk 54,77% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline. Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 1. 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine 2. Audiitori valimine ja tasustamine 3. Vahetusvõlakirjad 4. 2008. aasta tegevusplaanide ja perspektiivide tutvustamine Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused: 1. 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine Kinnitada AS Baltika 2007. a. majandusaasta aruanne esitatud kujul ning suunata 31. detsembril 2007. aastal lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 40 773 tuhat krooni (2 606 tuhat eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu. Otsuse poolt anti 10 209 089 häält, mis moodustas 99,98% registreerunuist. 2. Audiitori valimine ja tasustamine Valida seltsi audiitoriks 2008. a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule. Otsuse poolt anti 10 206 379 häält, mis moodustas 99,95% registreerunuist. 3. Vahetusvõlakirjad Seoses E võlakirjade märkijate taganemisega lepingust, lugeda E võlakirjade märkimine ebaõnnestunuks ja muuta aktsionäride 2007. aasta 21. mai korralise üldkoosoleku otsuse täitmist päevakorrapunkti 6 juures selliselt, et lasta välja 62 000 F võlakirja otsusele lisatud vahetusvõlakirjade väljalaske tingimustel ning tagastada E võlakirjade märkijatele nende poolt tasutud ettemaks kahe nädala jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Otsuse poolt anti 9 915 654 häält, mis moodustas 97,10% registreerunuist. 2008. aasta müügitulude prognoosi korrigeerimine Baltika avaldas oma 2008. aasta perspektiivid ja eesmärgid aasta alguses koos 2007. aasta majandustulemustega. Grupi 2008. aasta müügitulude prognoos oli 1,3 miljardit krooni/83 miljonit eurot (kasv 13%). Seoses teise poolaasta kaupluste avamiste plaani ning müügiprognooside täpsustamisega, on Grupi 2008. aasta müügitulude uus prognoos 1,2 miljardit krooni/77 miljonit eurot (kasv 5%). Ettevõte planeerib teisel poolaastal avada 12-17 ning sulgeda 4-8 kauplust. Jaemüügi kasv peaks teisel poolaastal ulatuma 10-12%-ni ning hulgimüük kahaneb 5%. Triin Palge Investorsuhete juht +372 630 2886 triin.palge@baltikagroup.com