AS Norma
TEADE
19.06.2008 aasta
Üldkoosoleku otsused
19.06.2008.a. algusega kell 09.00 toimus aadressil Rävala 8 AS Norma korraline
aktsionäride üldkoosolek alljärgneva päevakorraga:
1. AS Norma 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine
4. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine
AS Norma üldkoosolekul võeti vastu alljärgnevad otsused:
1. AS Norma 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine
AS Norma aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS Norma 2007.a
majandusaasta aruande.
2. Kasumi jaotamine
AS Norma aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS Norma kasumi jaotamise
ettepaneku alljärgnevalt:
Maksta aktsionäridele (korralisi) dividende 50% aktsia nimiväärtusest ehk 5
krooni aktsia kohta (0,32 EUR aktsia kohta), kogusummas 66 000 000 krooni
(4 218 169 EUR), ning jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata. Fikseerida
dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 8. juulil 2008.a. kell 23.59.
Dividendid makstakse välja hiljemalt 8. augustil 2008.a.
3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja valimine
AS Norma aktsionäride üldkoosolek otsustas kutsuda tagasi AS Norma nõukogu täies
koosseisus: Magnus Lindquist, Pär Malmhagen, Toomas Tamsar, Raivo Erik, Aare
Tark ja Leif Berntsson ning valida AS Norma nõukogu liikmeteks volituste
algusega 19.06.2008.a.: Halvar Jonzon, Pär Malmhagen, Toomas Tamsar, Raivo Erik,
Aare Tark ja Leif Berntsson.
4. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine
AS Norma aktsionäride üldkoosolek otsustas valida aktsiaseltsi Norma audiitoriks
tähtajaga üks (1) aasta audiitorühing Ernst&Young Baltic AS. Audiitorile
makstava tasu suuruse otsustab nõukogu, kes sõlmib audiitoriga ka lepingu.
Väljavõte juhatuse esimehe Peep Siimoni ettekandest: arengusuunad ja olulisemad
planeeritavad investeeringud
Äritegevuse areng
AS Norma juhtkond tegeleb uue strateegia väljatöötamisega, mis keskendub kolmele
põhilisele ärivaldkonnale:
Hoida oma turupositsiooni otsetarnijana Vene autotootjate juures;
Investeerida nišituru turvasüsteemide arendus- ja tootmiskeskusesse;
Investeerida, et saavutada eelistatud autoohutus-komponentide tarnija staatus
rahvusvahelisel autotööstuse turul
Komponentide tootmise areng
Norma juhtkond töötab välja strateegiat, mille kohaselt muuta ettevõte
eelistatuimaks üle-euroopaliseks, rahvusvaheliseks tarnijaks
autoohutuskomponentide sektoris nii esimese ringi tarnijatele kui ka
lõpptootjatele.
Strateegia põhineb Norma olemasolevatel konkurentsieelistel: vertikaalne
integratsioon ning teadmised materjalide, tootmisprotsesside ja komponentide
tootmise osas.
Investeeringud ja oluline kasv sellel suurel spetsialiseeritud turul võimaldavad
vähendada Norma sõltuvust situatsioonist, kus 75% äritegevusest on seotud vaid 2
kliendiga.
Peep Siimon
Juhatuse esimees
+ 372 6500 442