16. september 2008

OMX Nordic Exchange
Nikolaj Plads 6
1007 København K





16. september 2008



Forløb af HEDEGAARD A/S' ekstraordinære generalforsamling 2008

HEDEGAARD A/S afholdte ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2008
kl. 9.00 på selskabets adresse. 

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jørn Bonnesen som dirigent.

1.	Generalforsamlingen godkendte enstemmigt vedtagelse af
indløsningsbestemmelser og tilhørende ændring af selskabets vedtægter § 4, stk.
2, § 4, stk. 4 og § 4, stk. 5. 

2.	Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at lade selskabets
aktier afnotere fra OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. 

3.	   Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse med substitutionsret til
at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, Værdipapircentralen eller OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
af hensyn til registreringen af de trufne beslutninger måtte forlange eller
henstille foretaget. 

Sluttelig blev generalforsamlingens dirigent bemyndiget til at foretage
ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, herunder
anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af
de vedtagne ændringer. 

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen i HEDEGAARD A/S

Yderligere informationer:

Christian Junker
Bestyrelsesformand
Tlf. 20 30 51 01