2008-11-06
Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Prodox AB (publ) för val av ny
styrelseledamot
Styrelsen i Opus Prodox AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma
för val av Märtha Josefsson som ny styrelseledamot. I anslutning till den extra
bolagsstämman kommer nuvarande styrelseledamöterna Jörgen Hentschel och Henrik
Wagner Jörgensen att lämna bolagets styrelse. Föreslagen förändring av styrelsen
är en del av förberedelsen inför en börsnotering på OMX och en åtgärd för att
utifrån noteringskraven anpassa styrelsens sammansättning efter kraven om
oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.
Märtha Josefsson är född 1947 och är idag verksam som konsult. Märtha Josefsson
har en fil kand examen med inriktning på ekonomi och har idag styrelseuppdrag i
Investment AB Öresund, Andra AP-fonden, Fabege AB, Luxonen S.A., Skandia Fonder
AB, Anoto AB och Upsala Nya Tidning AB. Märtha Josefsson är oberoende i
förhållande till såväl bolaget som bolagets ledning respektive större
aktieägare.
- Det skulle vara väldigt roligt att få möjlighet att vara med och utveckla
Opus. Bolaget befinner sig i en spännande fas på en marknad som erbjuder
intressanta tillväxtmöjligheter. Jag tror att min kompetens och mina
erfarenheter på ett bra sätt kommer att komplettera den övriga styrelsens, säger
Märtha Josefsson.
Vid ordinarie bolagsstämma 2008 valda ledamöter Bertil Engman, Göran Nordlund
(styrelsens ordförande), Jan-Crister Persson och Lothar Geilen, kvarstår som
styrelseledamöter.
Kallelsen bifogas i sin helhet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Greko, vd
Opus Prodox AB
Telefon: 031-748 34 91 alt. 0705-58 45 91
E-post: magnus@opus.se
WEB: www.opus.se
Opus Certified Adviser är:
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
403 13 Göteborg
Telefon: 031-745 50 00
Om Opus Prodox AB
Opuskoncernens affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter inom
affärsområdena Automotive Test Equipment, Vehicle Inspection Systems och Fleet
Management & Telematics för den globala marknaden. Produktområdena är
avgasmätare, diagnosutrustning, bromsprovare, hjulinställningsutrustning,
automatiska testlinjer, fordons och bilprovningsdatabaser, drift av
bilprovningsverksamhet, Fleet Management system, elektroniska körjournaler och
alkolås. Koncernen säljer sina produkter i över 50 länder och företaget har
cirka 150 medarbetare. Omsättningen 2007 uppgick proforma inklusive förvärv till
193 MSEK. Opus aktie är listad på First North, Stockholmsbörsen.
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OPUS PRODOX AB (publ)
Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20
november 2008, kl 10.00, hos Advokatfirman Glimstedt med adress Kungsgatan 42,
Göteborg.
Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i
den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 14 november 2008, dels anmäla
sitt deltagande till bolaget senast kl 12.00 tisdagen den 18 november 2008 via
e-post info@opus.se, per telefax 031-28 86 55 eller per post under adress Opus
Prodox AB, Bolagsstämma, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal.
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer),
adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst
två) skall anmälas inom samma tid.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall bifoga skriftlig dagtecknad fullmakt
för ombudet. Den som företräder juridisk person skall bifoga bestyrkt
registreringsbevis. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade
tidigare än ett år före dagen för extra bolagsstämma.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att
delta i extra bolagsstämma tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av VPC AB förda aktieboken. Sådan registrering skall vara verkställd senast den
14 november 2008 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta
datum.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut
7. Val av ny styrelseledamot
Det föreslås att för tiden fram till nästa årsstämma, nyval sker av Märtha
Josefsson.
Märtha Josefsson är född 1947 och är idag verksam som konsult. Märtha Josefsson
har en fil kand examen med inriktning på ekonomi och har idag styrelseuppdrag i
Investment AB Öresund, Andra AP-fonden, Fabege AB, Luxonen S.A., Skandia Fonder
AB, Anoto AB och Upsala Nya Tidning AB. Märtha Josefsson är oberoende i
förhållande till såväl bolaget som bolagets ledning respektive större
aktieägare.
I anslutning till den extra bolagsstämman kommer nuvarande styrelseledamöterna
Jörgen Hentschel och Henrik Wagner Jörgensen att lämna bolagets styrelse. Både
Jörgen Hentschel och Henrik Wagner Jörgensen ingår sedan tidigare i bolagets
ledningsgrupp.
Vid ordinarie bolagsstämma 2008 valda ledamöter Bertil Engman, Göran Nordlund
(styrelsens ordförande), Jan-Crister Persson och Lothar Geilen, kvarstår som
styrelseledamöter.
Föreslagen förändring av styrelsen är en del av förberedelsen inför en
börsnotering på OMX och en åtgärd för att utifrån noteringskraven anpassa
styrelsens sammansättning efter kraven om oberoende i förhållande till bolaget
och bolagets ledning.
Göteborg i november 2008
OPUS PRODOX AB ( publ )
Styrelsen
