TAMFELT OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 11.2.2009 klo 16.15 CORRECTION: TAMFELT OYJ ABP - YHTIÖKOKOUSKUTSU Tamfelt Oyj Abp:n perjantaina 6.2.2009 julkistamassa yhtiökokouskutsussa oli virhe ilmoittautumistiedoissa. Sekä puhelin- että faxnumero olivat väärin. Oike-at numerot ovat: b) puhelimitse numeroon 010 404 9201 c) telefaksilla numeroon 010 404 9209 Osakkeenomistajille on lähetetty yhtiökokouskutsu oikeilla tiedoilla kirjeitse. Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan. TAMFELT OYJ ABP Hanna Koskela tiedottaja TAMFELT OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 6.2.2009 klo 12.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Tamfelt Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 klo 16.00 alkaen Tamfelt Oyj Abp:n pääkonttorissa, Yrittäjänkatu 21, Tampere. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 2. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 3. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,16 euroa kantaosakkeelle ja 0,18 euroa etuoikeutetulle osakkeelle. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2009 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 30.3.2009. 4. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 5. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % Tamfelt Oyj Abp:n äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän ja että hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä valtiotieteiden maisteri, kauppaneuvos Mikael von Frenckell, diplomi-insinööri Martin Lilius, kauppatieteiden maisteri Jouko Oksanen, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Niklas Savander ja diplomi-insinööri, MBA Carl-Magnus Cedercreutz sekä uusina jäseninä diplomi-insinööri Pasi Laine ja kauppatieteiden maisteri Christoph Vitzthum. 7. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen 8. Tilintarkastajien valitseminen Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Jari Paloniemi, KHT ja Veikko Terho, KHT ja että varatilintarkastajiksi valitaan Jukka Lahdenpää, KHT sekä Moore Stephens Rewinet Oy Ab, KHT-yhteisö. B. Yhtiökokousasiakirjat Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat Tamfelt Oyj Abp:n Internet-sivuilla osoitteessa www.tamfelt.fi. Tamfelt Oyj Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 11.3.2009. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 13.3.2009. Ilmoittautuminen voi tapahtua: a) sähköpostitse osoitteella mirja.takatalo@tamfelt.com; b) puhelimitse numeroon 010 404 9201; c) telefaksilla numeroon 010 404 9209, tai d) kirjeitse osoitteella Tamfelt Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 427, 33101 Tampere. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tamfelt Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 427, 33101 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2009 TAMFELT OYJ ABP HALLITUS Hanna Koskela tiedottaja