OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Skælskør,
den 13. februar 2009
--------------------------------------------------------------------------------
| Indkaldelse til ordinær generalforsamling |
--------------------------------------------------------------------------------
Skælskør Bank afholder ordinær generalforsamling lørdag, den 7. marts 2009 kl.
13.00 i Skælskør Badminton Center ved Skælskør Hallen på Sorøvej 90 i Skælskør
med følgende
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte rapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Godsejer Peter Melchior, Skælskør
6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende:
Gartneriejer Per Elmegård Andersen, Agersø
Konsulent Jens Ruby, Skælskør
Fagkoordinator John Folmer Rasmussen, Skælskør
Direktør Erik Krog-Meyer, Fuglebjerg
Skoleinspektør John Bo Larsen, Skælskør
Bedemand Claus Berner Nielsen, Sorø
VVS Konstruktør Henrik Bach Jensen, Korsør
Direktør Henning Vølund, Kalundborg
Skibsmægler Anders Christensen, Skælskør
Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Fysioterapeut Lene Gjessing, Sorø
Personalekoordinator Bjarne Bo Hansen, Kalundborg
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Deloitte
8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
Bemyndigelse til bestyrelsen, jf. A/S lovens § 48, stk. 2 og 3.
Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til at
lade banken erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital til en kurs af +/-
10%
af den til enhver tid gældende børskurs.
Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån (hybrid kernekapital) jvf.
A/S lovens § 43.
Bestyrelsen er indtil den 6. marts 2012 bemyndiget til ad en eller flere
omgange at træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer eller andre
gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig
af det
udbytte, Skælskør Banks aktier afkaster, eller af årets overskud.
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
Vedtægternes § 1 stk. 1 ændres til ”Bankens navn er Skælskør Bank
Aktieselskab. Banken driver tillige virksomhed under binavnene "A/S
Skjelskør Laane- og Diskontobank (Skælskør Bank Aktieselskab) og SB-Bank
(Skælskør Bank
Aktieselskab).”
Vedtægternes § 2 stk. 7 ændres til ”Aktierne udstedes gennem
Værdipapircentralen i stk. på kr. 20 eller multipla heraf i henhold til
lovgivningens bestemmelser
om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer.”
Vedtægternes § 5 stk. 3 + 4 ændres til nyt stk. 3 ”Indkaldelsen skal
indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt
dagsordenen, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på
generalforsamlingen. Hvis
der er fremsat forslag, der kun kan vedtages med kvalificeret majoritet,
skal
tillige forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige
forslag fremlægges i bankens filialer til eftersyn for aktionærerne. For den
ordinære generalforsamlings vedkommende skal desuden fremlægges revideret
årsrapport. Dagsorden, fuldstændige forslag og revideret årsrapport skal
tilsendes enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.”
Vedtægternes § 6 stk. 1, pkt. 3 ændres til ”fremlæggelse af årsrapport og
koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning”.
Vedtægternes § 7 stk. 2 ændres til ” Ekstraordinære generalforsamlinger skal
afholdes, når det besluttes af generalforsamlingen, bestyrelsen eller
revisor, eller når det begæres af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af
aktiekapitalen. Begæringen fra aktionærerne skal fremsættes skriftligt over for
bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til
ekstraordinær
generalforsamling skal ske inden 14 dage efter begæringens modtagelse”.
Vedtægternes § 8 stk. 2 + 4 ændres til nyt stk. 2 ” Stemmeret på
generalforsamlingen tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet
deres aktier notere i aktiebogen. Sammen med adgangskort udleveres
stemmeseddel
med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer aktionæren”.
Vedtægternes § 8 stk. 6, tilføjelse: Såfremt Finanstilsynet vil kræve at den
hybride kernekapital konverteres til aktiekapital, udgår § 8 stk. 6 af
bankens vedtægter.
Vedtægternes § 8 stk. 8 ændres til ” Aktionærer, der har erhvervet aktier
ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en
generalforsamling, der er indkaldt, før aktierne er noteret på vedkommendes
navn i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen”.
Vedtægternes § 13 stk. 6 ændres til ”Repræsentantskabets møder afholdes
normalt en gang hvert kvartal”.
9. Eventuelt.
Såfremt bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne ikke kan endeligt
vedtages på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2009, beslutter
bestyrelsen at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling den 22. april
2009, kl. 10.00 i bankens hovedkontor til endelig vedtagelse af de foreslåede
vedtægtsændringer.
Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles til og med mandag
den 2. marts 2009, og kan rekvireres via bankens hjemmeside www.sbbank.dk eller
ved henvendelse i en af bankens filialer.
Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles til og med
onsdag den 15. april 2009, og kan rekvireres ved henvendelse i en af bankens
filialer.
Efter den ordinære generalforsamling er banken vært ved et let traktement i
Skælskør Hallen.
Med venlig hilsen
Skælskør Bank
Bestyrelsen
Indkaldelse til generalforsamling
| Quelle: Skælskør Bank Aktieselskab
Anhänge
