Aktieägarna i PSI Spelinvest AB (publ), 556506-7302, kallas härmed
till extra bolagsstämma onsdagen den 25 mars 2009 kl. 13:30, att
avhållas på Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, i Stockholm.
Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken torsdagen den 19 mars 2009,
dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast
torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00, under adress PSI Spelinvest AB,
Karlavägen 50, 114 49 Stockholm, eller per e-post:
info@psispelinvest.com.
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud bör daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan. Fullmakten får per dagen för stämman inte vara
äldre än ett år. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två
biträden till stämman skall dessa anmälas till PSI Spelinvest AB
(publ) enligt ovan.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt
att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom
i god tid före torsdagen den 19 mars 2009 då sådan registrering skall
vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
8. Styrelsens förslag till apportemission
9. Val av styrelse
10. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (ärende 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 och § 5 i
bolagsordningen så att aktiekapitalgränserna skall vara lägst
7.000.000 och högst 28.000.000 kronor och gränserna för antalet
aktier lägst 437.500.000 och högst 1.750.000.000 aktier.
Styrelsens förslag till apportemission (ärende 8)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall ökas med högst
cirka 2.758.470 kronor genom nyemission av högst 172.404.357 aktier.
Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma aktieägarna i
Goldcup 4401 AB (u ä t Nöjesguiden Holding AB), org nr 556770-6279,
med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse
av samtliga 117.000 utestående aktier i Goldcup 4401 AB (u ä t
Nöjesguiden Holding AB). De nya aktierna skall berättiga till
utdelning från och med för innevarande räkenskapsår. Teckning och
betalning skall ske senast den 31 mars 2009. Styrelsen skall dock äga
rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Emissionsbeslutet
förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens
förslag i ärende 7 ovan.
Val av styrelse (ärende 9)
Aktieägare representerande cirka 56 % av aktierna i bolaget har
meddelat att de på stämman kommer att föreslå vissa förändringar i
styrelsens sammansättning, varvid Ola Ahlvarsson, Johan Edfeldt och
Jonas Nygren föreslås väljas in i styrelsen. Ytterligare information
om förslaget avseende ny styrelsesammansättning och information om
föreslagna nya styrelseledamöter kommer att offentliggöras i god tid
före stämman.
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ärendena 7 och 8
jämte handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6-8 §§ kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget på adress PSI Spelinvest AB,
Karlavägen 50, 114 49 Stockholm och på bolagets hemsida
www.psispelinvest.com från och med den 11 mars 2009. Kopior av dessa
handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
______________________
Stockholm i februari 2009
PSI Spelinvest AB (publ)
Styrelsen
PSI Spelinvest är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar
Internetbaserade spelbolag. PSI är noterat på First North. Och
certified adviser är Mangold Fondkommission AB.
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PSI SPELINVEST AB (publ)
| Quelle: Keynote Media Group AB
Anhänge
