Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ)

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ)

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ), org nr 556445-4170, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 16 april 2009, kl 18:00, på Salén Restaurang &
Konferens, Norrlandsg 15, Stockholm.


DELTAGANDE I STÄMMAN
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara registrerade i
eget namn (ej förvaltarregistrerade) i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB)
förda aktieboken den 8 april 2009, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl
15:00 den 14 april 2009.

Anmälan om deltagande till stämman sker via e-post till ticket@ab.se, per
telefon till Gunilla Wåhlander Kadmark 08-702 66 11, per fax 08-642 20 80 eller
per brev till Ticket Travel Group AB (publ), Box 151, 131 08 Nacka (märkt
”Årsstämma”). Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, personnummer,
eventuella biträden (högst två) samt registrerat aktieinnehav uppges. Sker
deltagande med stöd av fullmakt ska denna vara undertecknad och daterad.
Fullmakten bör insändas till ovan nämnda adress före årsstämman. Observera att
röstfullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska
personen bifogas. Fullmaktsformulär kan beställas från bolaget samt finns också
tillgängligt på bolagets webbplats ticket.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos banks notariatavdelning
eller hos fondhandlare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman,
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan omregistrering ombesörjs av förvaltaren och måste göras i god tid före den
8 april 2009.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear
Sweden ABs förda aktieboken, kommer att användas för erforderlig registrering
och upprättande av röstlängd för årsstämman och, i tillämpliga fall,
stämmoprotokoll. Stämmoprotokoll kommer att publiceras på bolagets webb. 

Ticket Travel Group AB (publ):s aktiekapital uppgår till 8 785 590 kronor
fördelat på 17 571 180 aktier och röster, varav 812 000 aktier och röster
innehas av bolaget självt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämman kommer följande ärenden att behandlas:
1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av framlagd dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och 
         koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008
8.	Verkställande direktörens anförande
9.	Beslut om:
a)	fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och 
         koncernbalansräkning
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

         balansräkningen, och
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10.	Fastställande av antalet styrelseledamöter
11.	Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisor
12.	Val av styrelseledamöter
13.	Val av styrelsens ordförande
14.	Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva
och överlåta egna 
         aktier
15.	Fastställande av principer för utseende av valberedningen
16.	Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.	Stämmans avslutande

För hela kallelsen hänvisas till bifogad pdf




Offentliggörande
Informationen i denna pressrelease är sådan som Ticket Travel Group AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 17 mars 2009 kl 06:00

För mer information hänvisas till styrelseordförande Matthias Imsland, +354-594
24 00

Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige och näst största
privatresebyrån i Norge. Ticket finns även med en affärsresebyrå i Norge,
ticket.dk i Danmark samt Mr Travel i Finland. Företagets mål är att bli den
ledande reseaktören i Norden. Försäljningen i Norden sker från ca 95
butiker/kontor, via telefon och internet. Tickets försäljning uppgår till ca 4,3
miljarder SEK på årsbasis och koncernen har ca 470 årsanställda. Ticketaktien är
noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB, Small Cap. Läs mer på
www.ticket.se