TAMFELT OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 19.3.2009 klo 8.45 TAMFELTIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Tamfelt Oyj Abp:n 18. maaliskuuta 2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa vuodelta 2008 maksetaan 0,16 euroa kantaosakkeelle ja 0,18 euroa etuoikeutetulle osakkeelle. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.3.2009. Osinko maksetaan 30.3.2009. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin edelleen valtiotieteiden maisteri, kauppaneuvos Mikael von Frenckell, diplomi-insinööri Martin Lilius, kauppatieteiden maisteri Jouko Oksanen, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Niklas Savander ja diplomi-insinööri, MBA Carl-Magnus Cedercreutz. Uusina varsinaisina jäseninä hallitukseen valittiin diplomi-insinööri Pasi Laine ja kauppatieteiden maisteri Christoph Vitzthum. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin edelleen hallituksen puheenjohtajaksi Mikael von Frenckell ja varapuheenjohtajaksi Niklas Savander. Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3400 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 1700 euroa kuukaudessa ja että kokouspalkkioina maksetaan puheenjohtajalle 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 600 euroa kokoukselta. Tilikaudelle 2009 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen Jari Paloniemi, KHT ja Veikko Terho, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen Jukka Lahdenpää, KHT ja Moore Stephens Rewinet Oy Ab, KHT-yhteisö. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan. Tamfelt Oyj Abp Reima Kerttula toimitusjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Reima Kerttula puh. 0400 648 458. JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.tamfelt.fi Tamfelt kuuluu maailman johtaviin teknisten tekstiilien toimittajiin. Yhtiön päätuotteet ovat paperikonekudokset sekä suodatinkankaat. Tamfelt-konserni työllistää noin 1 500 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli 164,7 miljoonaa euroa. Vuonna 1797 perustettu yhtiö kuuluu Suomen teollisuuden uranuurtajiin.