Kallelse till årsstämma i PSI Spelinvest AB (publ) den 28 april 2009

Aktieägarna i PSI Spelinvest AB (publ), 556506-7302, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 28 april 2008 kl. 10.00, att avhållas att
på Provider Venture Partners kontor, Mäster Samuelsgatan 42, 17tr,
Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken onsdagen den 22 april 2009,
dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast
onsdagen den 22 april 2009, under adress PSI Spelinvest AB,
Karlavägen 50, 114 49 Stockholm, eller per e-post:
info@psispelinvest.com.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud bör daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan. Fullmakten får per dagen för stämman inte vara
äldre än ett år. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två
biträden till stämman skall dessa anmälas till bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt
att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom
i god tid före onsdagen den 22 april 2009 då sådan registrering skall
vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande
direktören.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisorer.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
16. Stämmans avslutande.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (p. 9)
Styrelsen föreslår att årets förlust om -17 706 532 kronor balanseras
i ny räkning och att någon utdelning således inte skall lämnas.

Val av styrelse och revisorer samt fastställande av arvoden åt
styrelsen och revisorerna (p. 11 -13)
Aktieägare representerande 56 % av aktierna och rösterna i bolaget
har lämnat följande förslag:

  * Att styrelsens skall bestå av fyra ledamöter och en suppleant.
    (p. 11)
  * Oskar Lagergren Bjursten, Ola Ahlvarsson, Johan Edfeldt och Jonas
    Nygren omväljs till styrelseledamöter med omval av Lars Kronér
    som styrelsesuppleant. (p. 11)
  * Styrelsearvode skall ej utgå. (p. 13)
  * Att ny revisor väljs, enligt förslag som eventuellt framläggs vid
    bolagsstämman (med entledigande av bolagets nuvarande revisor som
    följd). (p. 12)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (p.14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens §
1, § 2 och § 3 får följande nya lydelser:

§ 1 Firma"Bolagets firma är Duck Pond Media AB. Bolaget är publikt (publ)."
§ 2 Säte"Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm."
§ 3 Verksamhet"Bolaget ska bedriva verksamhet genom att äga och förvalta bolag som
förädlar, vidareutvecklar och tillhandahåller underhållningstjänster
samt genom att investera i bolag som erbjuder underhållningstjänster
samt bedriver tidningsförlagsverksamhet, samt därmed förenlig
verksamhet."

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (p. 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta
om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, dock
skall sådana emissioner inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer
än 3.840.000 kronor. Sådant emissionsbeslut skall kunna fattas med
bestämmelse om att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som
avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med
kvittningsrätt. De nya aktierna, konvertiblerna och
teckningsoptionerna skall emitteras på marknadsmässiga villkor.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende
räkenskapsåret 2008 samt styrelsens fullständiga förslag avseende
punkt 15 i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på
adress Karlavägen 50, 114 49 Stockholm, från och med den 14 april
2009. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad
för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

                       ______________________

                        Stockholm i mars 2009
                      PSI Spelinvest AB (publ)
                              Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Ahlgren, VD, peter.ahlgren@psispelinvest.com, 070-6988578