KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Tilgin AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Tilgin AB (publ) 

Härmed kallas aktieägarna i Tilgin AB (publ), 556537-5812, till årsstämma
tisdagen den 28 april 2009, kl. 17.00, i bolagets lokaler, Finlandsgatan 40 i
Kista.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall 

dels 	vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken onsdagen den 22 april 2009;
dels	anmäla sig till bolaget senast kl. 13.00 torsdagen den 23 april 2009, per
e-post till ir@tilgin.com eller per post till Tilgin AB Box 1240, 164 28 Kista
eller per fax till 08-572 385 00 med Attn. Magnus Teeling. Anmälan kan även
göras på särskilt formulär på bolagets hemsida, www.tilgin.com. Anmälan bör
innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om
aktieägare önskar medta biträden (högst två) skall också detta anges i samband
med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Fullmakter i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör skickas in
till bolaget senast den 22 april 2009. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Eftersom
sådan registrering måste vara genomförd per onsdagen den 22 april 2009, måste
aktieägaren i god tid före detta datum begära att förvaltaren ombesörjer sådan
omregistrering. 

Per den 22 april 2009 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 44 549 198
och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 44 549 198.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.	Anförande av verkställande direktören 
9.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12.	Redogörelse för valberedningens arbete
13.	Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
14.	Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
15.	Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16.	Förslag till beslut rörande valberedning
17.	Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
18.	Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
19.	Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT

p.2	Val av ordförande vid stämman
Bolagets valberedning föreslår att advokat Petter Wirell väljs till ordförande
vid stämman.

p.10	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen skall
balanseras i ny räkning. 

p. 12	Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara sex ordinarie
ledamöter utan suppleanter. 

p. 13	Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå, för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, med 200.000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor
till var och en av övriga ledamöter. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt separat
räkning. 

p. 14	Val av styrelseledamöter och utseende av styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Fredrik Berglund, Anders Lönnqvist,
Sven-Christer Nilsson, Johnny Sommarlund och Tomas Torlöf och nyval av Per
Lindgren, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och föreslår Johnny
Sommarlund till styrelsens ordförande. 

Den tidigare styrelseledamoten Lars Klingstedt har undanbett sig omval.

p.15	Förslag till beslut rörande valberedning
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande process för utseende av
valberedning. Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter där
bolagets tre största aktieägare utser vars en representant att, jämte styrelsens
ordförande, utgöra valberedningen. Representant skall vara utsedd per den 30
september 2009. Om någon av de stora aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att nominera en ledamot skall nästa aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Ordförande i
valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som
representerar den största aktieägaren och denne skall också vara sammankallande
till första mötet. Valberedningen skall arbeta fram förslag till i) styrelse,
ii) styrelseordförande, iii) revisor iv) styrelsearvoden för var och en av
ledamöterna och annan ersättning för styrelseuppdrag v) arvodering av revisor
samt vi) ordförande på årsstämma 2010. Om ledamot lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare
vars representant lämnade valberedningen. Ersättning till representanterna i
valberedningen skall ej utgå.

p.16	Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare enligt följande. Som ledande befattningshavare skall
avses VD och de ledande befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp.
Utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och
behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som
möjligt vara rimligt förutsägbara, såväl beträffande kostnaden för företaget som
förmånen för den anställde och vara baserade på objektiva faktorer. VDs
ersättning skall fastställas av styrelsen och ersättningar till övriga ledande
befattningshavare skall beslutas av VD efter samråd med styrelsens
ersättningsutskott. Ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare, inklusive
den verkställande direktören, revideras årligen. En fast grundlön skall alltid
utgå till ledande befattningshavare, baserat på befattning/ansvarsområde,
kvalifikation, och individuell prestation. Rörlig ersättning skall som
huvudregel endast utgå till VD och ledande befattningshavare i
försäljningsfunktioner. Sådan rörlig ersättning skall baseras på uppnådda
försäljningsresultat, baserat på i förväg uppställda försäljningsmål som
revideras årligen. För närvarande har endast en ledande befattningshavare
möjlighet att erhålla rörlig ersättning. Denna rörliga ersättning kan maximalt
uppgå till 67% av den totala ersättningen. Bolagets ledande befattningshavare,
utom VD, ingår i den premiebestämda pensionsplan som infördes december 2007.
Ledande befattningshavare kan också från tid till annan erbjudas att delta i
incitamentsprogram, att beslutas i därvid föreskriven ordning. För andra ledande
befattningshavare än VD gäller i allmänhet en uppsägningstid om tre månader från
bolagets sida och uppsägningstid enligt LAS för den ledande befattningshavaren.
För VD gäller en uppsägningstid om tolv månader från bolagets sida och en
uppsägningstid om sex månader för VD. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

p.18	Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. 
För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer
kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, vilka förväntas träda
ikraft vid årsskiftet 2009/2010, föreslår styrelsen att § 9 i bolagsordningen
ändras så att den därefter lyder:”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan
tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse skett skall
annonseras i Svenska Dagbladet.” Styrelsen föreslår vidare att § 12 i sin helhet
stryks från bolagsordningen. Årsstämmans beslut om ändring av § 9 i
bolagsordningen enligt ovan ska vara villkorat av att ändringar i
aktiebolagslagen av sätt för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft,
innebärande att föreslagen lydelse är förenlig med aktiebolagslagen och
årsstämmans beslut om ändring av § 12 i bolagsordningen enligt ovan ska vara
villkorat av att villkoren för ändringen i § 9 i bolagsordningen ovan infaller.


INFORMATION OM NY STYRELSELEDAMOT SOM FÖRESLÅS FÖR INVAL

Per Lindgren, född 1967, är teknologie doktor i telekommunikation från KTH och
arbetar idag som affärsutvecklingschef på Net Insight AB(publ), det företag som
han 1996 startade tillsammans med två kollegor från KTH där han var assisterande
professor och bland annat arbetade med optiska nät och EU-projekt kring nya
bredbandstjänster. Per har uppdrag som styrelseledamot i Pelago Venture Partners
AB. 

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen finns på bolagets
hemsida, www.tilgin.com, och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.


SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman under punkten 18, erfordras att stämmans beslut
biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


HANDLINGAR

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning,
koncern-revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008, revisorsyttrande
enligt 8 kapitlet 54 § aktiebolagslagen samt fullständiga beslutsförslag enligt
punkterna 16-18, hålls tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets
hemsida, www.tilgin.com senast två veckor före stämman och sänds till aktieägare
som så begär och uppger sin postadress. Fullständiga förslag till beslut rörande
valberedning framgår av kallelsen. Fullmaktsformulär enligt 7 kap 54a §
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida och kan
beställas från bolaget. 
__________________

Kista i mars 2009
Tilgin AB (publ)
Styrelsen


”Tilgin offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument". 

För mer information: 
Magnus Teeling, CFO Tilgin AB
Tel: 08-5723 8600 
E-mail: ir@tilgin.com


Om Tilgin 
Tilgin utvecklar och levererar IP-baserade lösningar för avancerade triple play
och IMS-baserade tjänster. Tilgin stöder en fullständig konvergens mellan röst-,
video- och datatjänster och har en nätverksbaserad syn på den kundplacerade
utrustningen (CPE) som gör det möjligt för operatörer att erbjuda ett brett
utbud med innovativa och konkurrenskraftiga bredbandstjänster. Tilgins
omfattande produktportfölj med IP residential gateways och
administrationslösningar ger operatörerna en hög avkastning på deras
investeringar genom att möjliggöra kostnadseffektiva tjänster och nya
intäktsströmmar över produkternas livscykel. Tilgin grundades 1997 under namnet
i3 micro technology och noterades på Stockholmsbörsen under Nordiska Listan i
december 2006. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. Dessutom har
Tilgin säljrepresentation i Frankrike och Tyskland. www.tilgin.com