Børsmeddelelse 5/2009
Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K
Meddelelse Nr. 10/2008
Den 2. april 2008
Århus d. 2/4-2009
Afvikling af ordinær generalforsamling
Med henvisning til § 34 i regler for udstedere på Københavns Fondsbørs, kan det
hermed meddeles, at afviklingen af Triforks generalforsamling forløb fredeligt.
Dagsorden
1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Referat: Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.
2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Referat: Regnskabet og overskudsfordeling blev enstemmigt godkendt.
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Referat: Til bestyrelsen blev følgende valgt: Jens Nielsen, Johan Blach
Petersen, Kresten Krab Thorup, Jesper Grankær Carøe og Jørn Larsen.
5) Valg af revisor.
Beierholm blev valgt som revisor.
6) Ændring af vedtægter for selskabet
a. Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter kan findes på Selskabets
hjemmeside under Investor Relations.
Referat: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt.
7) Eventuelt.
a. Der foreligger ingen yderligere forslag fra bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Trifork A/S
Jens Nielsen (Formand) Jørn Larsen Kresten Krab Thorup
Jesper Grankær Carøe Johan Blach Petersen
