Kallelse till årsstämma i Intoi AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Intoi AB (publ)

Aktieägarna i Intoi AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj
2009 klockan 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan med mera
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28
april 2009,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 29 april
2009, under adress Intoi AB (publ), Kista Science Tower, 164 51 Kista eller per
telefon 08-410 920 00 eller telefax 08-410 920 01 eller via bolagets webbplats
www.intoi.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 28
april 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom
fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före
årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.intoi.se. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra
anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning
1.	Öppnande av årsstämman. 
2.	Val av ordförande vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4.	Godkännande av dagordning.
5.	Val av en eller två justeringsmän. 
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7.	Anförande av verkställande direktören.
8.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
9.	Beslut 
a.	om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b.	om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt
c.	om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn. 
12.	Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13.	Inrättande av valberedning. 
14.	Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.
15.	Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna
aktier.
16.	Beslut om ändring av bolagsordningen.
17.	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen.
18.	Avslutande av årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande stående beloppet enligt
bolagets balansräkning om 112.962.715 kronor förfogas så att en ordinarie
utdelning för verksamhetsåret 2008 lämnas om 0,60 kronor per aktie, totalt
7.013.137 kronor. Förslag på avstämningsdag är fredagen den 8 maj 2009. Med
denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas onsdagen den 13 maj
2009.

Val av styrelse m.m. (punkterna 10-12)
Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Trygve Angell, Björn
Abild, Lisbeth Gustafsson och Stefan Skarin. Till styrelsens ordförande föreslås
Trygve Angell. 
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 150.000 kronor till
styrelsens ordförande och 100.000 kronor vardera till de ledamöter som inte är
anställda i koncernen. Arvode åt revisorerna föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Inrättande av valberedning (punkt 13)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av en
valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den
30 september 2009 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget,
vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre
största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall
nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till
valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i
valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen
skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är
sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i
valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens
sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. 
Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i
bolaget per den 31 augusti 2009. Om väsentliga förändringar sker i
ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens
sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i
valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av
styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode
uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för
utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende
av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha
rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med
kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som
erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som antogs på årsstämman 2008 skall fortsätta att tillämpas.  

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
(punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var
tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske
på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avyttring av
bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett
pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Avyttring av aktier skall
även kunna ske för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av aktier
skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)
Styrelsen föreslår att § 8 andra stycket i bolagsordningen om sättet för
kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: ”Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.”
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av § 8 andra
stycket i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för
kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, och
att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av
aktiebolagslagen.

Övrigt 
Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan är giltiga endast om de
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen
för räkenskapsåret 2008 samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan finns
att tillgå på bolagets kontor samt på bolagets webbplats www.intoi.se från och
med den 21 april 2009 och sänds till aktieägare som så begär.

Per den 7 april 2009 fanns i bolaget totalt 11.688.561 aktier, varav 100.000
aktier av serie A och 11.588.561 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt
12.588.561 röster. Bolaget innehar för närvarande 634.600 aktier av serie B,
vilka inte får företrädas på stämman.

Stockholm i april 2009
Intoi AB (publ)
Styrelsen