NanoCover A/S - indkaldelse til ordinær generalforsamling

First North meddelelse nr. 77/21. april 2009 
Virum den 21. april 2009

Til aktionærerne i NanoCover A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf.
vedtægternes § 4, torsdag den 30. april 2009, kl. 9:00, på Kongevejen 153, 2830
Virum. 

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
DAGSORDEN:
1.	Valgt af dirigent
2.	Bestyrelsens beretning
3.	Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til
godkendelse 
4.	Redegørelse for selskabets økonomiske stilling i henhold til
aktieselskabslovens 69a, idet selskabet har tabt over halvdelen af sin
aktiekapital 
5.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport 
6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen
7.	Valg af revisor
8.	Forslag fra bestyrelsen
a. ændring af Selskabets vedtægter pkt. 4.2
b. bemyndigelse til at erhverve egne aktier
9.	Eventuelt

Med hensyn til dagsordenens punkt 6 modtager Tom Larsen, Henrik Vester og
Andreas Hasle genvalg. 
Med hensyn til punkt 7 foreslår bestyrelsen genvalg af Selskabets revisor. 
Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport 2008 forsynet med påtegning
af revisorerne og underskrevet af Selskabets direktion og bestyrelse henligger
til eftersyn på Selskabets kontor fra og med den 21. april 2009. 

Årsrapporten for NanoCover A/S 2008 kan downloades via Selskabets hjemmeside
www.nanocover.dk fra tirsdag den 21. april 2009. 

Selskabets aktiekapital udgør DKK 3.782.218.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 én stemme.
Selskabets aktionærer eller disses repræsentanter har ret til at deltage,
udtale sig samt stemme på generalforsamlingen såfremt disse har anmodet om og
fået udleveret adgangskort senest fem dage forud for generalforsamlingens
afholdelse, jf. Selskabets vedtægter pkt. 4.7. 
For at kunne stemme på generalforsamlingen skal aktionærerne være noteret i
Selskabets aktiebog eller senest på tidspunktet for afholdelsen af
generalforsamlingen have dokumenteret erhvervelsen af aktierne over for
Selskabet, jf. Selskabets vedtægter pkt. 4.9. 
Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen enten personligt eller
via fuldmagt, skal tilmelde sig generalforsamlingen og rekvirere adgangskort
senest fredag den 24. april 2009 kl. 12.00. Tilmelding og rekvirering af
adgangskort til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved
henvendelse på e-mail: nanocover@revisor.com vedlagt scannet dokumentation for
VP-beholdinng. 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Tom Larsen


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Adm. direktør Henrik Vester,
telefon 30 59 95 25. 

Selskabets Certified Adviser Horwath Revisorerne, v/ Adm. direktør Søren
Jonassen, telefon 39 29 25 00.