Årsstämma i JM AB

Årsstämma i JM AB

Vid Årsstämman i JM AB den 28 april 2009 antog stämman styrelsens och
valberedningens samtliga förslag.

Disposition av årets resultat

Årsstämman beslutade att ingen vinst ska utdelas för räkenskapsåret 2008 och att
till årsstämmans förfogande stående disponibla medel istället överförs i ny
räkning.


Styrelseledamöter och arvoden 

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Till styrelsens
ordförande omvaldes Lars Lundquist. Till styrelseledamöter omvaldes Elisabet
Annell, Berthold Lindqvist, Åsa Söderström Jerring, Torbjörn Torell och Johan
Skoglund. Därtill valdes Anders Narvinger som ledamot av styrelsen. Anders
Narvinger är VD för Teknikföretagen sedan 2002 och är bland annat
styrelseordförande i Alfa Laval AB, Trelleborg AB, V&S AB och Coor Service
Management AB. Anders Narvinger är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola
och har ekonomiexamen från Uppsala Universitet. 

Arvodet beslutades att uppgå till totalt 2 435 000 kronor. Detta innebär att
arvodena för arbetet i styrelsen och utskotten under mandatperioden för de sex
arvoderade ledamöterna kommer att vara oförändrade jämfört med föregående år.
Arvode utgår således inte till Johan Skoglund.


Valberedning 

Årsstämman beslutade att valberedningen i JM ska bildas genom att de fyra
största aktieägarna, som önskar delta, utser var sin representant. Dessa
aktieägare ska identifieras på basis av den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC
AB) förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de aktieägare som per
den 31 augusti är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp. 

Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till det första sammanträdet samt
vara den femte ledamoten av Valberedningen. Årsstämman antog den av
valberedningen föreslagna instruktionen för dess arbete, som återfinns på JMs
webbplats.


Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att ersättning till koncernchefen och andra ledande
befattningshavare ska utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga
löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande
befattningshavare avses koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara
marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren
verkar. Fast lön och rörliga löneprogram ska vara relaterad till
befattningshavarens ansvar och befogenheter. För ledande befattningshavare ska
det kortsiktiga rörliga löneprogrammet vara maximerat till sju månadslöner. Det
kortsiktiga rörliga löneprogrammet ska baseras på utfallet i förhållande till
uppsatta mål, vilka i normalfallet är externt redovisat rörelseresultat före
skatt, vinst per aktie samt nöjd kund index. Långsiktiga rörliga löneprogram kan
vara aktie- och/eller kontantrelaterade och skall vara prestationsbaserade samt
vid utfästelsen vara maximerade till 30 procent av fast lön.


Konvertibelprogram och teckningsoptionsprogram

Årsstämman beslutade att JM ska upptaga ett konvertibelt förlagslån om nominellt
högst 50 000 000 kronor genom emission av högst 540 000 konvertibler riktat till
samtliga anställda i Sverige samt emittera högst 85 000 teckningsoptioner
riktade till samtliga anställda utanför Sverige. 

Vad gäller konvertiblerna ska emissionskursen motsvara nominellt belopp och vad
gäller teckningsoptionerna ska optionspremien motsvara teckningsoptionernas
marknadsvärde vid utgivandetillfället. Envar konvertibel respektive
teckningsoption ska kunna konverteras till respektive ge berättigande till
teckning av en stamaktie, till en konverterings- respektive teckningskurs
motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på NASDAQ OMX Stockholm AB:s
officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden
fr o m den 5 maj 2009 t o m den 13 maj 2009.

Konvertering respektive teckning kan ske fr o m den 1 juni 2011 t o m den 24 maj
2013 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning
respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den
dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. Vid full anslutning till
erbjudandet samt full konvertering respektive fullt utnyttjande av
optionsrätterna kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 625 000 kronor,
genom utgivande av högst 625 000 stamaktier. Detta motsvarar en utspädning om
cirka 0,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i JM. 

Konvertiblerna ska löpa från den 18 juni 2009 och förfalla till betalning den 17
juni 2013 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan på
konvertiblerna fastställs årligen, första gången per den 16 juni 2009. Räntan
baseras bl a på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för
konvertiblerna vid utgivandet. 








För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef: 08-782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi och Finansdirektör JM: 08-782 89 71
Urban Lilja, Chefsjurist JM: 08-782 87 05


Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.
Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med
tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge,
Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av
kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i
Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets-
och miljöarbete. JM omsätter ca 11 miljarder kr och har ca 2100 medarbetare. JM
AB är ett publikt bolag noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, segmentet Large
Cap.