Stockholm - Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 28 april 2009
fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens
fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga
på bolagets hemsida, www.netinsight.net.
Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat-
och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och
koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2008. Vidare beslutades att
årets till förfogande stående vinstmedel om 131.361.662 kronor skall
balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för
styrelse och VD.
Antalet styrelseledamöter, val av styrelse och arvode till styrelsen
och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter skall vara sex ledamöter utan suppleanter. Lars
Berg, Ragnar Bäck, Clifford H. Friedman, Gunilla Fransson, Bernt
Magnusson och Arne Wessberg omvaldes som styrelseledamöter. Lars Berg
omvaldes som styrelseordförande.
Årsstämman beslöt att arvode till styrelsen skall uppgå till
1.100.000 kronor att fördelas med 350.000 kronor till styrelsens
ordförande samt 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.
Till bolagets revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, skall
arvode utgå enligt löpande räkning.
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer
för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare.
Antagande av personaloptionsprogram 2009/2013 samt emission av
teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över
teckningsoptionerna inom ramen för personaloptionsprogrammet
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag. Inom ramen för
personaloptionsprogrammet skall kunna utges personaloptioner med rätt
att förvärva högst 6.500.000 aktier av serie B i bolaget. Tilldelning
skall kunna ske fram till årsstämman 2010. Personaloptionerna skall
utfärdas vederlagsfritt. För att säkerställa att bolaget kan fullgöra
sina åtaganden gentemot personaloptionsinnehavare, inklusive att
erlägga på förmånen belöpande kostnader för sociala avgifter
(arbetsgivaravgifter), vid utnyttjande av personaloptioner beslutade
årsstämman även att till det helägda dotterbolaget Net Insight
Consulting AB emittera högst 8.500.000 teckningsoptioner. Årsstämman
godkänner att Net Insight Consulting AB förfogar över
teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av de inom
ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
sättet för kallelse till bolagsstämma i bolagsordningen. Årsstämmans
beslut är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till
bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, vilken medför att
den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.
För ytterligare information kontakta:
Lars Berg, styrelseordförande, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 69, e-post lars.berg@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, VD, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 00, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net
Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska
transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och
IPTV/kabelTVnät.
Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100%
QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i
konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar
video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar
kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande
TV- och videotjänster.
Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika
mediatjänster till mer än 100 miljoner människor i mer än 30 länder.
Net Insight är noterat på Stockholmsbörsen.
För mer information, se www.netinsight.net
