Referat af ordinær generalforsamling 30. april 2009

År 2009, den 30. April kl.1600, blev der afholdt generalforsamling i
Danventures A/S på adressen, Diplomvej 381, 2800 Lyngby. 


Dagsordenen var følgende:

1.	Valg af dirigent.
2.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3.	Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold 
         til den godkendte årsrapport.
5.	Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6.	Valg af revisor.
7.	Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.
8.	Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Ad 1.
Advokat Claude Winther Nielsen blev uden modkandidater valgt til dirigent.

Ad 2.
Bestyrelsesmedlem, Henrik Holten Hansen, aflagde beretning om selskabets
virksomhed i det forløbne år navnlig under henvisning til den i årsrapporten
indeholdte beretning. 

Generalforsamlingen tog enstemmigt bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3 og 4.
Disse 2 punkter blev behandlet samlet. Dirigenten gennemgik
revisionspåtegningen. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten og besluttede at anvende
selskabets underskud som foreslået i den godkendte årsrapport. 

Ad 5.
Til selskabets bestyrelse blev uden modkandidater genvalgt Niels Adler Nissen,
Henrik Holten Hansen og Jacob Thierry-Carstensen. 

Ad 6.
Selskabets revisor blev enstemmigt genvalgt.

Ad 7.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at meddele decharge for direktion og
bestyrelse. 

Ad 8.
Forslaget om at ændre punkt 5.1 i selskabets vedtægter til følgende: 
5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, som
føres af VP Investor Service A/S (VP Services A/S),  Weidekampsgade 14,
København som aktiebogsfører, blev enstemmigt vedtaget. 

Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 16.30.

Som dirigent:

Advokat Claude Winther Nielsen.