Kallelse till årsstämma i NetOnNet AB (publ)

Kallelse till årsstämma i NetOnNet AB (publ)

Aktieägarna i NetOnNet AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen
den 4 september 2009 klockan 14:00 i bolagets lokaler, på Bockasjögatan 12 i
Borås.


Deltagande
 
Aktieägare som vill deltaga vid årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 29 augusti 2009, dels
ha anmält sin avsikt att deltaga i årsstämman senast klockan 16:00 måndagen den
31 augusti 2009 hos bolaget under adress NetOnNet AB, att: Victor Odehammar,
Bockasjögatan 12, 504 30 BORÅS, per e-post victor.odehammar@netonnet.com,
telefon 033-488 400 eller fax 033-488 420. Eftersom avstämningsdag är en lördag,
måste aktieägare vara införd i aktieboken senast fredagen den 28 augusti 2009.
 
I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud skall fullmakt och övriga
behörighetshandlingar skickas till bolaget i samband med anmälan.
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller hos enskild fondhandlare, måste tillfälligt registrera
aktierna i eget namn. Den som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid och senast fredagen den 28 augusti 2009 för att
säkra registrering per den 29 augusti, då detta är en lördag och aktiehandel är
stängd.
 
Ärenden
 
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse samt
revisors yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till
ledande befattningshavare följts. 
9. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningar
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt
fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2010
15. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen
17. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Valberedningen utgörs av dess ordförande Ebbe Pelle Jacobsen, Anders Halvarsson,
Hans-Krister Andersson, Martin Bengtsson (Waldir AB) och Mikael Jönsson
(Vätterledens Invest AB). Valberedningen föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
- Advokat Lars Svensson till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)
- Antalet styrelseledamöter fastställs till sex, inga styrelsesuppleanter, två
ordinarie revisorer.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 11)
- Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med
180.000 kr till styrelsens ordförande och med 90.000 kr till annan
styrelseledamot. Arvode till revisorer föreslås utgå mot löpande räkning.

Val av styrelse (punkt 12)
- Omval av styrelseledamöterna Ebbe Pelle Jacobsen, Jean-Francois Baril, Anders
Halvarsson, Thomas Paulson och Håkan Westin. Nyval av Lars Röiri. Till
styrelsens ordförande föreslås Ebbe Pelle Jacobsen.

Lars Röiri har lång erfarenhet av ledande befattningar och företagsdrift och är
idag koncernchef för Scandinavian Business Seating med placering i Oslo. Lars
har också en bred erfarenhet från konsumentmarknaden framförallt från sin tid på
Jordan som är en stor aktör i den nordiska dagligvaruhandeln. Med NetOnNets
tillväxttakt är det stort fokus på organisationsstrukturer och processer vilket
Lars har relevanta kunskaper om. Som norrman i Norge förväntas Lars även bidra
till att underlätta NetOnNets uppbyggnadsarbete i Norge. 
	
Val av revisor (punkt 13)
- Inga val eller omval är aktuella.

Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2010 (punkt 14)
- Valberedningen föreslås ha fem ledamöter, varav en representant för vardera de
fyra största aktieägarna i bolaget vid tidpunkter för utgången av 2009. Den
femte ledamoten skall vara bolagets styrelseordförande representerande övriga
aktieägare. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse
representant i valberedningen, skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse
sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att
valberedningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet
med principerna ovan. Valberedningen kallas under räkenskapsårets tredje
kvartal.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till
antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av
styrelseledamöterna och revisor, förslag till styrelse och styrelseledamöter,
förslag till revisor i förekommande fall, samt förslag till hur valberedning
skall utses inför nästkommande årsstämma.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning (punkt
9b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att de till förfogande
stående vinstmedlen om 73 046 tusen kronor disponeras genom att 18 122 tusen
kronor avsätts till utdelning (3,00 kronor per aktie) samt att 54 924 tusen
kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 9
september 2009. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas
utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 14 september 2009.


Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
 
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för ersättning
för ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare skall
utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.
Med ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Den
sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Fast
lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar
och befogenheter. Den rörliga ersättningen skall vara relaterad till den fasta
lönen och maximalt uppgå till 100% av densamma. Den rörliga delen skall baseras
på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Frågor om ersättning till
koncernchefen skall beslutas av styrelsen.
 
Handlingar
 
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget på ovan angiven adress minst två veckor före årsstämman. Efter
årsstämman kommer delårsrapport, för perioden 1 maj - 31 juli, 2009, att
presenteras.

Röster
I bolaget finns totalt 6 040 680 aktier och 6 040 680 röster.

Borås i augusti 2009
Styrelsen
NetOnNet AB


NetOnNet AB (publ)
Bockasjögatan 12			
504 30 BORÅS		
Sverige
Tel:  +46 033 488 400
Fax: +46 033 488 420	
VAT: SE556520413701