Kallelse till Extra Bolagsstämman i LinkMed

Stockholm
11 augusti 2009

Kallelse till Extra Bolagsstämman i LinkMed 

Aktieägarna i LinkMed AB (publ), org. nr. 556543-6127, kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 26 augusti 2009, klockan 14.00, i Advokatfirman
Lindahls lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear
Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 20 augusti 2009. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom
förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha
rätt att delta vid stämman. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta till
LinkMed senast fredagen den 21 augusti 2009 klockan 16.00. Anmälan kan ske per
post på adress Box 7710, 
103 95 Stockholm, per telefax 08-50 89 39 50 eller per e-mail på ir@linkmed.se.

Ärenden

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om riktad nyemission av aktier
8. Godkännande av överlåtelse av aktier
9. Val av ny styrelseledamot.
10.	Avslutande av bolagsstämman.

Valberedningens förslag:

LinkMed har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att årligen till
årsstämman lämna förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag
till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, förslag till
revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för
tillsättande av valberedning. 

I enlighet med beslutade principer vid LinkMeds årsstämma den 22 april 2009, och
med beaktande av de förändringar som har förevarit i LinkMeds ägarkrets till
följd av genomförd företrädesemission, har styrelsens ordförande inför den extra
bolagsstämman kontaktat de tre största aktieägarna i LinkMed och bett dem utse
en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.


Den sammankallade valberedningen utgörs av Anders Keller (utsedd av FastPartner
AB), Oscar Ahlgren (utsedd av Mohammed al Amoudi), Marie Carlsson (utsedd av
Koncentra Holding AB) och Monica Caneman (styrelsens ordförande). Valberedningen
har inom sig utsett Anders Keller till ordförande. Den sammankallade
valberedningen lämnar följande förslag:

Punkt 2: Till ordförande vid stämman föreslås Monica Caneman.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att Oscar Ahlgren väljs till styrelseledamot
för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Oscar Ahlgren, född 1974, är VD
för Västra Hamnen Fondkommission AB. Oscar Ahlgren har en ekonomisk utbildning
och lång erfarenhet av finansbranschen. Han är styrelseledamot i Midroc
International AB och Västra Hamnen Fondkommission AB.
 

Styrelsens förslag:

Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka
bolagets aktiekapital med högst 417.661 kronor genom nyemission av högst 417.661
aktier. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma SSP Primers AB, org. nr. 556452-6183. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led
i en större överenskommelse vilken innebär att kassautflödet ur bolaget minskar
och att LinkMeds ekonomiska ställning därmed stärks. De nya aktierna emitteras
till en kurs av 16 kr och 76 öre per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna
motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Teckning av aktier skall ske genom
teckning på teckningslista senast den 15 september 2009. Betalning ska ske genom
kvittning av fordran mot LinkMed i samband med teckning. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna en
överlåtelse av 9 procent av aktierna i Olerup SSP AB, org. nr. 556550-7257,
motsvarande 135 aktier, från LinkMeds dotterbolag HLA Intressenter AB, org. nr.
556760-4672, till SSP Primers AB, org. nr. 556452-6183. Överlåtelsen kommer att
ske till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. 

Överlåtelsen utgör en del av en större överenskommelse mellan HLA Intressenter
AB, SSP Primers AB och Linkmed AB (publ) avseende avtalad tilläggsköpeskilling
till SSP Primers AB som har sin grund i ett mellan parterna den 3 juli 2008
träffat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Olerup SSP AB.
Överenskommelsen innebär att SSP Primers AB, istället för de potentiellt 69,8
Mkr, som SSP Primers AB enligt aktieöverlåtelseavtalet skulle kunna erhålla i
kontant tilläggsköpeskilling, skall erhålla kompensation enligt följande:

- Ett belopp motsvarande 7 Mkr i aktier i LinkMed;

- 20 Mkr kontant; och

- Rätt att återköpa 9 procent av aktierna i Olerup SSP AB från LinkMeds
dotterbolag HLA Intressenter AB för ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Antalet aktier och röster i LinkMed kommer att uppgå till 16.061.921 per
avstämningsdagen för deltagande i bolagsstämman.

Fullständiga förslag till beslut, liksom övriga föreskrivna handlingar, avseende
punkterna 7 och 8 ovan finns från och med den 12 augusti 2009 tillgängliga på
LinkMeds hemsida. Motsvarande gäller valberedningens motiverade yttrande.
Handlingarna hålls även tillgängliga på LinkMeds kontor och skickas även till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________________________

Stockholm i augusti 2009
LinkMed AB (publ)
Styrelsen