Kallelse till extra bolagsstämma i PROFFICE AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i PROFFICE AB (publ)

Aktieägarna i Proffice AB (publ), 556089-6572 (”Bolaget”) kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdagen den 16 september 2009 kl. 17.00 i Proffices lokaler
på Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 16.45.


Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 10
september 2009 under adress: Proffice AB (publ), Aktieägarservice, Box 70368,
107 24 STOCKHOLM eller per telefon 08 787 17 00, eller per telefax 08 553 419 15
eller per e-post: ir@proffice.com. Vid anmälan uppges namn, adress,
person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB torsdagen den 10 september 2009. 

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två
biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om
aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för
anmälan om aktieägares deltagande.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.proffice.com.
Företrädare för juridisk person ska uppvisa bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Antal aktier
Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget 69 723
773 och det totala antalet röster 105 723 773.

Ärenden och förslag till dagordning för bolagsstämma
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
7. Fastställande av styrelsearvode.
8. Information enligt 8 kap 48 § aktiebolagslagen (2005:551) om vilka uppdrag
föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.
9. Val av styrelse och ordförande i styrelsen.
10.Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Styrelsen har mot bakgrund av att Bolagets styrelseordförande avlidit beslutat
sammankalla en extra bolagsstämma för att fatta beslut om antalet
styrelseledamöter i Bolagets styrelse.

Valberedningen, som består av Christer Hägglund, Christiania Compagnie B.V.,
Kerstin Stenberg, Swedbank Robur Fonder och Arne Lööw, Fjärde AP-fonden,
föreslår: (i) Advokaten Lars-Henrik Andersson till ordförande vid stämman, (ii)
att styrelsen ska bestå av fyra av bolagsstämman valda styrelseledamöter, (iii)
att styrelsearvodet med korrigering av årsstämmans beslut fastställs till 1 000
000 kronor varav 400 000 kronor utgår till styrelsens ordförande och 200 000
kronor till envar av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter och som inte
är anställda i Bolaget. Valberedningen föreslår stämman omval av samtliga
ledamöter; Christer Hägglund, Karin Eliasson, Gunilla Wikman och Lars Murman.
Valberedningen föreslår stämman att Christer Hägglund kvarstår som ordförande.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 57 procent av det totala
röstetalet i Bolaget har anmält att man biträder förslaget.


Stockholm i augusti 2009
Proffice AB (publ)
Styrelsen


För mer information kontakta 
Lars Kry, VD och koncernchef Proffice AB, tfn: +46 8 787 17 00,
lars.kry@proffice.com
Markku Onnela, CFO Proffice AB, tfn: +46 73 343 48 00,
markku.onnela@proffice.com

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 12 000 medarbetare i
Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning.
Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Small Cap. 

Informationen är sådan som Proffice ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1september 2009 klockan 11:00 
(CET).