First North meddelselse nr. 29 esoft systems
2.9.2009
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEMS A/S
Bestyrelsen for esoft systems a/s indkalder hermed i henhold til vedtægternes
pkt. 4.4 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der afholdes:
Tirsdag 22. september 2009, kl. 13:00
Generalforsamlingen afholdes hos Accura Advokataktieselskab, Tuborg Boulevard
1, 2900 Hellerup.
Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Ad dagsordenens pkt. 3
Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Ad dagsordenens pkt. 4
Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste år.
Ad dagsordenens pkt. 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Ad dagsordenens pkt. 7
Indkomne forslag fra selskabets bestyrelse:
A) Fornyelse af bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte, jf.
aktieselskabslovens § 109a, Forslagets fuldstændige ordlyd fremgår af pkt. 2.9
i udkastet til nye vedtægter.
B) Bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade
selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen, jf.
aktieselskabslovens § 48, til en maksimal anskaffelseskurs svarende til
børskursen med tillæg/fradrag af 10%.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skulle ifølge
vedtægterne væ-re indsendt til selskabets bestyrelse inden den 1. september
2009 (2 måneder efter regnskabsårets udløb). Der er i den forbindelse ikke
indkommet yderligere forslag.
Dagsordenen for generalforsamlingen, forslag til reviderede vedtægter samt den
reviderede års-rapport for regnskabsåret 2008/09 vil senest mandag den 14.
september 2009 være fremlagt på selskabets kontor og uploaded på selskabets
hjemmeside, www.esoftsystems.dk, til eftersyn for aktionærerne. Derudover vil
det pågældende materiale blive sendt til enhver noteret aktionær, der anmoder
herom.
I henhold til vedtægternes pkt. 5.2 er det en forudsætning for at kunne give
møde på selskabets generalforsamling, at der anmodes om at få adgangskort ved
tilmelding til denne senest torsdag den 17. september 2009. Tilmelding kan ske
ved henvendelse hos esoft systems, Skibhusvej 52C, 5000 Odense C, eller ved
elektronisk tilmelding på www.esoftsystems.dk.
Bestyrelsen modtager gerne fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet
aktionærernes aktier. I så fald anbefales det, at fuldmagtsblanketten, der er
tilgængelig på www.esoftsystems.dk, returneres til selskabets adresse i udfyldt
og underskrevet stand. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk på
hjemmesiden.
Elektronisk tilmelding til generalforsamlingen og afgivelse af fuldmagt
foretages ved at logge på aktionærportalen på www.esoftsystems.dk, hvilken
adgang kan opnås ved angivelse af depot-nummer samt adgangskode angivet øverst
i dette brev.
Efter tilmelding udsendes et adgangskort, som skal forevise ved indgangen. For
så vidt angår mø-dende aktionærers stemmeret understreges det, at dette
forudsætter, at disse kan godtgøre ad-komst ved forevisning af dokumentation
fra vedkommende kontoførende institut, som ikke er mere end 14 dage gammel,
eller ved disses notering af adkomst i aktiebogen.
Om selskabets aktieforhold kan i øvrigt oplyses, at selskabets aktiekapital
udgør DKK 3.506.688. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1,00 giver ret til 1
stemme på generalforsamlingen.
Odense, den 2. september 2009
Bestyrelsen
