Aktieägarna i Catech AB (publ) (556247-4386) ("Bolaget") kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdagen den 23 september 2009, klockan 10.00, på Qvarnen
Konferens, Västra Kvarngatan 64, Nyköping.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 17 september 2009, dels
meddela Bolaget sin avsikt att delta i stämman senast måndagen den 21 september
2009 klockan 12.00. Anmälan skall göras per brev: Catech AB (publ),
Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping eller per e-post: office@catech.se. Vid
anmälan skall anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden, dock högst två
stycken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför i god
tid före den 17 september 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Aktieägare som önskar närvara genom ombud skall lämna in daterad fullmakt i
original. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
registreringsbevis eller annan behörighetshandling.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Beslut att godkänna styrelsens förslag att utge aktier
8. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag att utge aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att besluta om en nyemission om högst
1 343 550 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En (1)
befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Aktier som ej
tecknas med företrädesrätt skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för
teckning av aktier utan företrädesrätt. Emissionskursen föreslås vara 3,30
kronor per aktie varvid styrelsen har rätt att korrigera den föreslagna
teckningskursen i förhållande till marknadskursen. Avstämningsdag är den 1
oktober 2009. Anmälningsperioden löper under perioden 5 - 19 oktober 2009. Vid
full teckning kommer Catechs aktiekapital att öka med 2 149 680 kronor.
Emissionen tillför vid full teckning Catech cirka 4,4 miljoner kronor före
avdrag för emissionskostnader.
Styrelsen föreslår vidare den extra bolagsstämman att besluta om en riktad
nyemission om högst 575 000 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, konvertibelinnehavarna som accepterade budet vid Catechs förvärv
av PSD. Teckning ska ske senast den 19 oktober 2009. Emissionskursen föreslås
vara 3,30 kronor per aktie varvid styrelsen har rätt att korrigera den
föreslagna teckningskursen i förhållande till marknadskursen. Vid full teckning
kommer Catechs aktiekapital att öka med 920 000 kronor. Emissionen tillför vid
full teckning Catech cirka 1,9 miljoner kronor före avdrag för
emissionskostnader. Icke tecknade aktier fördelas enligt beslut av styrelsen i
Catech.
Styrelsens förslag till beslut enligt ovan, jämte övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman.
Den aktieägare som vill ha förslag eller övriga dokument enligt ovan sig
tillsänt skall göra framställning härom till Bolaget på adress enligt ovan och
med samtidigt angivande av namn och adress.
* * *
Nyköping i september 2009
Catech AB (publ)
Styrelsen
Catechs Certified Adviser är Remium AB
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
| Quelle: Catech AB