ROBLON Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær
generalforsamling
tirsdag den 16. februar 2010 kl. 16.30
på Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade 14, Frederikshavn.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til det godkendte
regnskab
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Forslag fra bestyrelsen om:
a)Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2011 for selskabet til køb af egne
aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10%
fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsesformand Niels Bach modtager ikke genvalg og Flemming K. Bertelsen
indstilles til valg til bestyrelsen. Flemming K. Bertelsen, der er tidligere
administrerende direktør i Roblon A/S, er bestyrelsesmedlem i Stampen Træ-pak
A/S.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Senest 8 dage før generalforsamlingen foreligger på selskabets kontor,
Nordhavnsvej 1, Frederikshavn, generalforsamlingens dagsorden, de fuldstændige
forslag til behandling på generalforsamlingen samt selskabets årsrapport til
eftersyn for
aktionærerne.
Ifølge vedtægternes §10 er selskabets aktionærer berettiget til at møde på
generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, der løses indtil senest 3
dage forud for generalforsamlingen ved henvendelse til selskabets kontor.
Bestyrelsen
ROBLON Aktieselskab
Nordhavnsvej 1 · 9900 Frederikshavn
Telefon 96 20 33 00 · Fax 96 20 33 99
