Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling den 25. februar 2010
kl. 14 i
Guava A/S
CVR nr. 27216579
(”Selskabet”)
På Selskabets adresse, Amaliegade 3-5, 1256 København K, med følgende dagsorden:
1. Præsentation af dirigent.
2. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital ved NetBooster S.A.'s
konvertering af krav mod Selskabet for minimum DKK 15 millioner og maksimum
DKK 20 millioner til kurs (pris) 0,145 pr. aktie af DKK 0,10, samt ændring af
vedtægternes § 3 til at reflektere kapitalforhøjelsen. Forslaget kan vedtages
med kvalificeret majoritet.
3. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital ved en rettet emission,
hvorved NetBooster S.A. kontant tegner aktier for minimum DKK 9 mio. og
maksimum DKK 9,5 mio. til kurs (pris) 0,145 pr. aktie af DKK 0,10, samt ændring
af vedtægternes § 3 til at reflektere vedtagelsen af kapitalforhøjelsen.
Kapitalforhøjelsen sker altså uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
Forslaget kan vedtages med kvalificeret majoritet. Aktionærernes fortegningsret
fraviges for at sikre hurtig tilvejebringelse af kapital til Selskabet.
Tegningskursen svarer efter bestyrelsens opfattelse til markedskursen og er
fastsat på baggrund af den gennemsnitlige kurs, hvortil aktien er handlet i en
periode på 7 børsdage forud for bestyrelsens møde den 8. februar 2010.
4. Eventuelt.
--o0o--
Selskabets aktiekapital udgør DKK 16.615.510,30 fordelt på aktier à DKK 0,10.
Hver aktie à DKK 0,10 giver en stemme.
Følgende dokumenter vil blive fremlagt på Selskabets kontor senest den 17.
februar 2010:
(i) De fuldstændige forslag om de ovenfor angivne kapitalforhøjelser.
(ii) Kopi af den senest godkendte årsrapport for perioden 1. juli 2008 - 30.
juni 2009.
(iii) Beretning fra bestyrelsen i henhold til aktieselskabslovens § 29, stk. 2,
nr. 2.
(iv) Erklæring fra Selskabets revisor i henhold til aktieselskabslovens § 29,
stk. 2, nr. 3.
(v) Bestyrelsens erklæring i henhold til aktieselskabslovens § 33a.
Med venlig hilsen
Ole Sigetty (formand) på vegne af Bestyrelsen
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Guava A/S Horwath Revisorerne (Certified Adviser)
Amaliegade 3-5 Strandvejen 58
DK-1256 København K DK-2900 Hellerup
Nils Carlsson Søren Jonassen / Thomas Viscovich
Adm. koncerndirektør Statsautoriseret Revisor
Tlf.: 70 27 80 89 Tlf.: 39 29 25 00
Mail: ir@guava.com Mail: s.jonassen@revisor.com
t.viscovich@revisor.com