Selskabsmeddelelse nr. 33/2010
Den 3. marts 2010
Kontaktperson:
Søren Thygesen
Likvidator for selskabet
tlf. 4045 2999
thygesen@kaalund.dk
Indkaldelse til generalforsamling i Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation,
CVR-nr. 24 43 11 18 (afviklingsselskabet efter Bonusbanken a/s)
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Holdingselskabet af 1958
a/s i likvidation (afviklingsselskabet efter Bonusbanken a/s) tirsdag den 30.
marts 2010 kl. 15:00 i Sportscenter Herning, Holingknuden 3, Herning, med
følgende
dagsorden:
1. Likvidators beretning
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
4. Valg af likvidator
5. Valg af revisor
6. Forslag om bemyndigelse til likvidator til erhvervelse af egne aktier
7. Eventuelt indkomne forslag
Aktiekapitalen er 35.500.000 kr., fordelt i aktier á 1 kr., der hver har én
stemme. På selskabets hjemmeside er der stillet en fuldmagtsblanket til
rådighed for aktionærer, der er berettigede til at stemme, men ikke selv kan
møde. Indkaldelsen er foretaget på selskabets hjemmeside og i Morgenavisen
Jyllandsposten og Herning Folkeblad, jf. vedtægternes § 4, stk. 1, 3. pkt.
Adgangs- og stemmeret til generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren
tilmelder sig generalforsamlingen senest lørdag den 27. marts 2010 kl. 15.
Tilmelding skal ske pr. e-mail til selskabets likvidator på emb@kaalund.dk
Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation
Søren Thygesen
likvidator
