INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.3.2010 klo 13:00
INTERAVANTI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Interavanti Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8. maaliskuuta 2010 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2009 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Interavanti Oyj:n
voittovaroissa olevat tappiot katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että varoja jaetaan 0,05
euroa osakkeelta eli yhteensä 485 160,30 euroa ja että oman pääoman tilille
siirretään 5 341 383,56 euroa.
Varoihin on oikeus osakkeenomistajalla, joka varojenjaon täsmäytyspäivänä
11.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Varojen maksun alkamispäivä on 18.3.2010.
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen jäseniksi
yhtiökokous valitsi edelleen Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, Jorma Lindströmin
ja Veikko M Vuorisen.
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää siten, että sekä varsinainen
että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön
internet- sivuilla. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään 9 päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien
osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin
Hankinta
1. Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön
kaikista osakkeista.
3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta
valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
4. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Luovutus
1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi
päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan.
3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
4. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
5. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä,
mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu
edellinen, 23.2.2009 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, jonka
mukaan hallitus voi 23.8.2010 mennessä päättää osakeannista.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi
päättämään osakeanneista
Hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan
antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa
suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutus sisältää
myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 20 000 000 kpl. Hallituksella on oikeus
päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain määräysten
mukaisesti. Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 23.2.2009 pidetyssä
yhtiökokouksessa päätetty valtuutus.
INTERAVANTI OYJ
Veikko M Vuorinen
toimitusjohtaja
Lisätietoja: toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen
p. (09) 477 7220, +358 40 555 5511, fax (09) 477 72240
JAKELU
NASDAQ OMX
keskeiset tiedotusvälineet
www.interavanti.fi