I henhold til vedtægternes § 10 havde bestyrelsen udpeget advokat Ole Møller Knudsen, Nykøbing Mors, til generalforsamlingens dirigent. Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden DAGSORDEN 1.Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 2.Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3.Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og med decharge for direktion og bestyrelse. 4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5.Valg af revision. 6.Indkomne forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. 7.Eventuelt. Ad dagsordenens pkt. 1: Til repræsentantskabet var der blandt de 16 opstillede kandidater, genvalg til: Marianne Andsager, Nykøbing Mors, Projektkoordinator Bo Geisler, Nykøbing Mors, Direktør Klaus Krog Hansen, Nykøbing Mors, Direktør Carsten Hedemann, Nykøbing Mors, Senior Vice President Bjarne Smedegaard Jensen, Nykøbing Mors, Butikschef Else Marie Larsen, Roslev, Afdelingsleder Karsten Hjorth Larsen, Struer, Advokat Hans Hangaard Pedersen, V. Hvidbjerg, Købmand Mogens Ringgaard, Fjallerslev, Direktør Birgitte Svenningsen, Nykøbing Mors, Økonomichef Og nyvalg til: Jens Erik Kaptain, Roslev, Pelsdyravler Torben Ladefoged, Tæbring, Vognmand Jesper Overgaard, Nykøbing Mors, Adm. direktør Der afholdes konstituerende møde i repræsentantskabet, torsdag den 18. marts 2010. Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Ad dagsordenens pkt. 3: Årsrapporten med tilhørende revisionspåtegning blev enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 4: Bestyrelsens forslag om at der ikke foretages udbyttebetaling for regnskabsåret 2009 blev godkendt. Ad dagsordenens pkt. 5: Til revisor genvalgtes PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Ad dagsordenens pkt. 6: Ad 6.1.: Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til indtil næste ordinære generalforsamling - i det omfang, loven tillader det - at lade banken erhverve egne aktier, forudsat at den pålydende værdi af bankens samlede beholdning af egne aktier, som følge af erhvervelsen, ikke vil overstige 10 % af bankens aktiekapital. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til en kurs, der ikke afviger mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ad 6.2.: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov samt ændringer i vedtægternes § 8 vedrørende hvor indkaldelsen skal bekendtgøres; fristen for, hvornår offentliggørelse af indkaldelse af repræsentantskabskandidater skal finde sted; fristen for, hvornår forslag til repræsentantskabskandidater skal være indgivet; samt oplysning sidst i § 8 om bankens forpligtelse til at gøre oplysninger tilgængelige for aktionærer på bankens hjemmeside, samt forslag til ændring af vedtægternes § 12, sidste afsnit, blev vedtaget. Der sker således ændring af vedtægternes §§ 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17 og 21. Ad 6.3.: Generalforsamlingen bemyndigede advokat Ole Møller Knudsen, Advokatfirmaet Funch & Nielsen, til at foretage registrering af de vedtagne forslag samt til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabstyrelsen, af hensyn til gennemførelse og registrering af de trufne beslutninger, måtte forlange eller henstille foretaget. Ad dagsordenens pkt. 7: Der blev ikke behandlet emner under punktet eventuelt. For yderligere information, kontakt venligst Bankdirektør Torben Sørensen, direkte telefon 96 15 25 10 Med venlig hilsen Morsø Bank Hans H. Pedersen Torben Sørensen Bestyrelsesformand Bankdirektør
Forløbet af Morsø Banks ordinære generalforsamling den 9. marts 2010
| Quelle: Morsø Bank A/S
Anhänge
