ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 12.3.2010 klo 16.15
Kutsu yhtiökokoukseen
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 19. huhtikuuta 2010 klo 15.00 Alandica kulttuuri- ja
kongressitalossa, Strandgatan 29, Maarianhamina.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 14.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1.2009 - 31.12.2009 maksetaan osinkoa
0,50 euroa osakkeelta sekä juhlaosinkoa 0,20 euroa osakkeelta, ja että
osingonjaon täsmäytyspäivä on torstaina 22. huhtikuuta 2010 sekä että osinko
maksetaan torstaina 29. huhtikuuta 2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan,
että hallituksen puheenjohtajan (15.000 euroa) ja jäsenen (12.000 euroa)
vuosipalkkio on muuttumaton. Toimikunta ehdottaa edelleen, että puheenjohtajan
palkkiota (500 euroa) kokouksista, joissa hän on ollut läsnä, korotetaan 1.000
euroon, ja jäsenen palkkiota (500 euroa) kokouksista, joissa hän on ollut läsnä,
korotetaan 750 euroon. Merkitään, että kokouspalkkion ehdotetaan myös koskevan
osallistumista tilintarkastusvaliokunnan kokouksiin.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan,
että hallitukseen valitaan 7 jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan,
että nykyiset hallituksen jäsenet Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson,
Göran Lindholm, Leif Nordlund, Teppo Taberman ja Anders Wiklöf valitaan
uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan
palkkio laskun mukaan.
14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa, että valitaan kolme varsinaista
tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa, suurimpia osakkeenomistajia
kuultuaan, että KTH-tilintarkastajat Leif Hermans, Bengt Nyholm ja Terho Mäkinen
valitaan uudelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja että KHM-tilintarkastaja
Erika Sjölund valitaan varatilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi
Hallitus ehdottaa muutetun osakeyhtiölain johdosta, että yhtiöjärjestyksen 6 §
ja 7 § muutetaan seuraavasti:
Tämänhetkiset sanamuodot (epävirallinen käännös):
6 § Kutsu yhtiökokoukseen on annettava osakkeenomistajille tiedoksi
ilmoituksella hallituksen valitsemassa Maarianhaminassa ilmestyvässä
sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään
yhtä viikkoa ennen 7 §:ssä mainittua ajankohtaa.
7 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka ovat 10
päivää ennen yhtiökokousta merkittyinä osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
Pankille viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka saa olla
enintään 10 päivää ennen yhtiökokousta.
Ehdotetut sanamuodot (epävirallinen käännös):
6 § Kutsu yhtiökokoukseen on annettava osakkeenomistajille tiedoksi
ilmoituksella hallituksen valitsemassa Maarianhaminassa ilmestyvässä
sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
7 § Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava Pankille viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä,
joka saa olla enintään 10 päivää ennen yhtiökokousta.
17. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ålandsbanken Abp:n
internetsivuilla osoitteessa www.alandsbanken.fi.
Ålandsbanken Abp:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toiminta- ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla
viimeistään 15. maaliskuuta 2010. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla pääkonttorista ja yhtiökokouksessa.
Näistä asiakirjoista sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 26. huhtikuuta 2010 alkaen.
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona
7. huhtikuuta 2010 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty
yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikkona 14. huhtikuuta 2010 klo 16.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
sähköpostitse yhtiokokous@alandsbanken.fi tai www.alandsbanken.fi/yhtiokokous
puhelimitse numeroon (018) 291 189;
telefaksilla numeroon (018) 291 228; tai
kirjeitse osoitteeseen Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Ålandsbanken Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Ålandsbanken
Abp:lle, PB 3, AX-22101 Mariehamn ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkaiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja jolla osakkeittensa
perusteella olisi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
14. huhtikuuta 2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
4. Muut ohjeet ja tiedot
Ålandsbanken Abp:llä on kokouskutsun päivänä 10. maaliskuuta 2010 yhteensä
5 180 910 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 103 618 200 ääntä, ja 6 355 212
B-sarjan osaketta, jotka edustavat 6 355 212 ääntä, eli yhteensä 11 536 122
osaketta ja 109 973 412 ääntä. Kukin A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa 20
ääneen ja kukin B-osake yhteen ääneen, kuitenkin huomioiden yhtiöjärjestyksen 8
§:ssä säädetty äänioikeusrajoitus.
Maarianhamina 10. maaliskuuta 2010
Hallitus