Ekstraordinær generalforsamling i adServing International A/S

Ekstraordinær generalforsamling i adServing International A/S

Bestyrelsen i selskabet adServing International A/S indkalder i henhold til
vedtægternes § 11, stk. 4 til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes på
selskabets adresse H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V. 

Torsdag den 8. april 2010 kl. 10.00

I overensstemmelse med vedtægternes § 11, stk. 5 er dagsordenen følgende:

1.	Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op
til nominelt 
kr. 689.640,28 bestående af op til 4.926.002 stk. aktier i en periode på 5 år
med heraf tilhørende vedtægtsændringer. 

2.	Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre konverteringskurs i konvertibelt
gældsbrev med heraf tilhørende vedtægtsændringer 

3.	Valg af revisorsuppleant

4.	Tilpasning af selskabets vedtægter efter ikrafttræden af den nye selskabslov
samt ændring af vedtægterne mv. 

5.	Bemyndigelse

Ad 1) Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med
op til nominelt kr. 689.640,28 bestående af op til 4.926.002 stk. aktier i en
periode på 5 år med heraf tilhørende vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse fra generalforsamlingen til over en periode på
5 år at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 689.640,28,
hvilket er op til 4.926.002 stk. aktier. 

Med henvisning til selskabslovens § 157 oplyser bestyrelsen, at der ønskes
bemyndigelse til i en periode på 5 år at forhøje selskabets aktiekapital ved
udstedelse af nye aktier. Der ønskes mulighed for indenfor bemyndigelsen at
foretage forhøjelser både med og uden fortegningsret for selskabets
eksisterende kapitalejere. 

Årsagen til at bestyrelsen ønsker mulighed for at fravige de eksisterende
kapitalejeres fortegningsret er at give mulighed for at udvide kredsen af
kapitalejere med henblik på at få flere kapitalejere, større frit flow af
aktier og bedre likviditet i omsætningen af selskabets aktier. Det er også et
formål at søge kapital udenfor kredsen af kapitalejere. Tegningskursen for
aktier tegnet i den forbindelse fastsættes efter bestyrelsens skøn, dog mindst
gennemsnittet af aktiekursen for aktien i en periode på 5 dage inden tegningen
- dog minimum kurs 100. Årsagen til den foreslåede tegningskurs er at opnå den
bedste markedspris for de nye aktier som værende mindst børskursen eller en
højere kurs, såfremt bestyrelsen kan opnå dette. 

Investorer, som ønsker at tegne aktier i forbindelse med kapitalforhøjelsen,
skal noteres på tegningslister, og tegningsbeløbet skal indbetales senest 4
uger efter den skete tegning. 

Ad 2) Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre konverteringskurs i
konvertibelt gældsbrev med heraf tilhørende vedtægtsændringer 

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse fra generalforsamlingen til at ændre
konverteringskursen i konvertibelt gældsbrev udstedt til OPF Invest ApS. Der
ønskes mulighed for bestyrelsen gennem forhandling med OPF Invest ApS at
justere konverteringskursen efter bestyrelsen skøn, dog ikke til en kurs lavere
end den gennemsnitlige kurs for aktien i en periode på 5 dage inden
konverteringen - dog minimum kurs 100. Muligheden for justering af
konverteringskursen ønskes for at muliggøre konvertering af gæld til
aktiekapital, hvilket vurderes at være i selskabets interesse. 

Ad 3) Valg af revisorsuppleant

Selskabet ønsker, at der vælges revisorsuppleant, idet selskabet ønsker at
sikre kontinuitet og tilhørsforhold til selskabet i relation til det rigtige
hverv som revisor. 

Som revisorsuppleant foreslås Horwarth Revisorerne, Strandvejen 58, 2900
Hellerup. 

4) 	Tilpasning af selskabets vedtægter efter ikrafttræden af den nye
selskabslov samt ændring af vedtægterne mv. 

I forbindelse med ikrafttræden af den nye selskabslov fremlægges nye vedtægter
for selskabet til generalforsamlingens godkendelse. Forslaget bringer de
eksisterende vedtægter i overensstemmelse med den nye selskabslov. 

Herudover ønsker bestyrelsen at ændre vedtægterne således, at bestyrelsen i
stedet for generalforsamlingen kan udpege dirigenten på generalforsamlinger. 

Ad 5) Bemyndigelse

Advokataktieselskabet Lowzow & Monberg bemyndiges til at anmelde det vedtagne
overfor de relevante myndigheder. 


-	- - o o 0 o o - - -


Selskabet oplyser, at det fuldstændige forslag, som skal behandles på den
ekstraordinære generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn
for kapitalejerne senest 14 dage før afholdelsen af den ekstraordinære
generalforsamling. 


Kapitalejere, som ønsker at deltage i generalforsamlingen skal senest 3 dage
inden afholdelse af generalforsamlingen, have meddelt selskabet sin deltagelse
og have modtaget et adgangskort. 



København den 24. marts 2010


adServing International A/S