Kallelse till årsstämma i Bure Equity AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bure Equity AB (publ)

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 28 april
2010 kl. 15.00 i biografen Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16, Göteborg.
Entrén öppnas kl. 14.00. Kaffe serveras före stämman. I direkt anslutning till
stämman presenteras Carnegie Investment Bank av VD, Frans Lindelöw.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 22
april 2010, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB,
Mässans gata 8, 412 51 Göteborg, via bolagets hemsida www.bure.se (endast
privatpersoner), per tel. 031-708 64 39, per fax 031-708 64 82 eller per e-post:
info@bure.se senast torsdagen den 22 april 2010 kl. 12.00. Vid anmälan skall
uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer.
Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som medtas och
uppvisas vid ingången till stämmolokalen.
 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt
att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Aktieägaren bör underrätta
förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den
22 april 2010.
 
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia
av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.
 
ÄRENDEN
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
11. Fastställande av arvode åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Fastställande av arvode åt revisorerna
14. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen
15. Beslut om incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna
aktier
17. Övriga frågor
18. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG
Valberedningen - bestående av Dag Tigerschiöld (familjen Tigerschiöld), Ulf
Strömsten (Catella Kapitalförvaltning/Fonder), Peter Rudman (Nordea Fonder) och
Björn Björnsson (styrelseordförande i Bure Equity AB) - har framlagt följande
förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 10-13.
 
Punkt 2 - Stämmoordförande
Styrelsens ordförande Björn Björnsson utses till ordförande vid stämman.
 
Punkt 10 - Antal styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara fem.
 
Punkt 11 - Styrelsearvoden
Arvode till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av bolaget, skall utgå med
190.000 kronor per år och till styrelseordförande med 500.000 kronor per år.
 
Punkt 12 - Styrelseledamöter och styrelseordförande
Förslag till styrelse och styrelseordförande kommer att offentliggöras senast
den 14 april 2010.
 
Punkt 13 - Revisorsarvoden
Arvode till revisorerna utgår enligt av bolaget godkänd räkning.
 
Valberedningens ovannämnda förslag stöds av aktieägare representerande 32,6
procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget per den 26 februari 2010.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 9 b) - Vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kronor per aktie för räkenskapsåret
2009. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 3 maj 2010. Med denna
avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelning ske torsdagen den 6 maj 2010.
 
Punkt 14 - Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande.
 
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med andra ledande
befattningshavare avses ekonomichef och tre analytiker.
 
Fördelning mellan grundlön och rörlig lön (bonus) skall stå i proportion till
befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen är maximerad för
verkställande direktören till maximalt 150 procent av årslönen. För andra
ledande befattningshavare är den rörliga lönen maximerad till 50-120 procent av
en årslön. Den rörliga lönen för verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare baseras på utfallet av tre kvantitativa parametrar, jämfört
med fastställda mål. En av de kvantitativa parametrarna är hänförliga till de
onoterade portföljbolagens utveckling avseende rörelseresultat, en till de
noterade portföljbolagens börskursutveckling och den sista till Bure Equity ABs
börskursutveckling. Övriga ledande befattningshavare innehar även en
diskretionär parameter där utfallet utvärderas mot individuellt uppsatta mål.
Som en del i ett långsiktigt incitament föreslår styrelsen att de anställda
erbjuds att använda maximalt hälften av utfallande rörlig lönedel efter skatt
som premie i eventuellt kommande teckningsoptionsprogram. Styrelsen föreslår
härvid en uppräkning med 1,5 av den del av den rörliga lönedelen som avses
investeras i teckningsoptionsprogrammet. Bolaget har för avsikt att kompensera
den anställde för detta samtidigt som Bolaget erhåller en
optionspremieinbetalning från den anställde. Alla pensionsförmåner är
avgiftsbestämda.
 
Punkt 15 - Incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utge högst 260.000
teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 260.000 aktier i Bure
Equity AB. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande deras
marknadsvärde vid utgivandetillfället beräknat enligt Black and
Scholes-modellen. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande har denna beräknats
till 1,16 kronor per teckningsoption. Teckning och betalning av optionsrätterna
skall ske senast den 9 juni 2010. Teckningsoptionerna skall tecknas av
dotterbolaget Skanditek AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta dessa till
ledande befattningshavare och nyckelpersoner i moderbolaget. Priset för
vidareöverlåtna teckningsoptioner skall motsvara emissionskursen. Teckning av
aktie på grund av teckningsoption kan ske från och med den 9 juni 2012 till och
med den 9 juni 2013 till en teckningskurs om 150 procent av marknadsvärdet vid
utgivandetillfället. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet
innebär en ökning av aktiekapitalet med 1.519.709 kronor, innebärande en
utspädning om cirka 0,3 procent av antalet aktier och röster i Bure Equity AB.
 
Punkt 16 - Bemyndigande avseende förvärv av bolagets egna aktier
Styrelsens förslag innebär att styrelsen skall bemyndigas att längst intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många egna
aktier att Bure Equity ABs innehav inte vid någon tid överstiger 10 procent av
samtliga aktier i bolaget och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande
finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Förvärv skall få ske på
NASDAQ OMX Stockholm med iakttagande av vid var tid gällande lag och god sed på
aktiemarknaden. Syftet med styrelsens förslag är att styrelsen fortlöpande skall
kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets behov för att därmed kunna bidra
till ökat aktieägarvärde samt för att kunna överlåta aktier i samband med
eventuella förvärv.
 
MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut avseende punkten 15 enligt ovanstående förslag krävs att
beslutet biträtts av aktieägare med nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut
avseende punkten 16 gäller två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna
som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
 
BEMYNDIGANDE
VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre
ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket
respektive Euroclear Sweden AB.
 
ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Per den 30 mars 2010 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till
89.645.727, varav bolaget innehar 0 egna aktier.
 
ÅRSREDOVISNING OCH ÖVRIGA HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 samt fullständigt
förslag till beslut under punkterna 9 b) och 14-16 hålls tillgängliga för
aktieägarna på Bure Equity ABs kontor på Nybrogatan 6 i Stockholm, och på
bolagets hemsida www.bure.se, från och med den 14 april 2010 samt översändes per
post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Stockholm i mars 2010

Bure Equity AB (publ)
Styrelsen

______________________________________________________________________

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
30 mars 2010 kl. 08:30.
______________________________________________________________________


Bure Equity AB (publ), org.nr. 556454-8781 
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm
tel 08-614 00 20, fax 08-614 00 38
www.bure.se