Information från Prevas årsstämma
Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktör. Vidare beslutades enligt styrelsens och verkställande direktörens
förslag att ingen utdelning lämnas för 2009.
Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå
av 7 ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes
Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Ulrika Grönberg, Erik Hallberg, Christina
Liffner, Göran Lundin och Stieg Westin.
Till styrelsens ordförande valdes Göran Lundin och till vice ordförande Stieg
Westin.
Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordförande,
120 000 kronor till vice ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga
ordinarie externa ledamöter utsedda av stämman. Arvode till revisorerna utgår
enligt särskild räkning.
Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare
enligt styrelsens förslag.
Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Claes
Dinkelspiel, Anders Hallqvist, Jan Karlsson (ordförande) och Göran Lundin.
Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av
högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag.
Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående årsstämma.
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna B-aktier och att bolagets innehav vid var tid inte
får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall
ske på Nasdaq OMX Stockholm med iakttagelse av börsens regler och får endast ske
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna
aktier får endast ske i samband med och för finansiering av företagsförvärv samt
andra typer av strategiska investeringar. Överlåtelse får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och ska i första hand ske till överlåtare av sådana
företag som förvärvas av bolaget, men får i andra hand, om sådan överlåtelse
inte kan genomföras, ske på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse ska ske till ett
pris inom den s.k. spreaden vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i
förekommande fall med iakttagande av börsens regler. Ersättning för sålunda
överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av
fordran mot bolaget, eller annars med villkor.
Årsstämman beslutade också att ändra bolagsordningen så att första stycket i § 8
i bolagsordningen ska lyda: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att
kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet”. Beslutet om ändring av
bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse
till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft och att den ovan
föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av
aktiebolagslagen.
Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
Mobil: 070-565 52 35, E-mail: goran.lundin@prevas.se
Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se
Om Prevas
Prevas firar i år 25-årsjubileum och är idag ledande i Norden inom inbyggda
system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ
utvecklingspartner till de ledande företagen inom branscher som life science,
telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kännetecknande för
Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Vårt
nordiska designhus består av drygt 500 medarbetare och vi har kontor i Sverige,
Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs
Stockholm. Se även www.prevas.se.
